PDF《山东江泉实业股份有限公司 五届七次董事会决议公告》

2006 年6月19 日 上午 8:00-下午 17:00,到山东临沂罗庄区江泉商务楼公司证券部登记.

六、其他事项 (1)本次会议会期预计半天. (2)出席会议人员差旅费自理. (3)联系地址:山东江泉实业股份有限公司证券部 (4)邮政编码:276017 (5)

电话:0539-8246243 (6)传真:0539-8271388 (7)电子邮件:lcl7802@126.com (8)联系人: 刘春蕾 特此公告. 山东江泉实业股份有限公司董事会 二00 六年五月二十日 附: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席山东江泉实业股 份有限公司

2006 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人(签名) : 委托人身份证号: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人(签名) : 受托人身份证号: 委托人表决意见:

1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的提案: 同意 不同意 弃权

2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》 :同意 不同意 弃权 委托日期:年月日注:

1、本授权委托书剪报或复印件有效;

2、委托人如果是法人,应加盖法人公章及法定代表人签字.

1 山东华盛江泉热电有限公司 与 山东江泉实业股份有限公司 资产置换协议书二OO六年五月十八日

2 本协议当事人: 山东华盛江泉热电有限公司,以下简称 甲方 . 山东江泉实业股份有限公司,以下简称 乙方 . 甲、乙双方经协商一致,兹就资产置换一事,达成如下条款,双方共同信守:

一、置换资产 甲方以其拥有的2.5万千瓦背压式热电机组和13.5万千瓦等级的抽汽式供热机 组各一台,与 乙方拥有的13.5万千瓦热电机组一台及其相关建筑物和附属设施,进行置换. 双方用以置换的资产清单见附件.

二、置换价格及方式 甲方拥有的资产经 《资产评估报告》评估值为51,085.76万元,作为本次置换 的价格;

乙方拥有的资产经《资产评估报告》评估值为61,675.84万元,作为本次置换 的价格;

置换资产价格的差额10590.08万元,由甲方以现金形式向乙方补齐.

三、履行期限 双方同意在本协议正式生效后第二日为置换资产的交割日,双方应在一个月内 完成所有交割手续. 差额部分10590.08万元,甲方应在完成交割后一个月内以现金方式一次性支付 给乙方.

四、甲方义务 1. 确保签署本协议已取得必要的授权及批准,不需要再向任何政府部门备 案或要求准许、同意、授权或批准;

2. 确保本协议的签署和履行将不违反甲方公司章程或其它公司规则中的任 何条款或与之相冲突,并将不违反任何法律规定;

3. 确保对其置出资产拥有完整所有权,不存在被查封、扣押等任何限制转 让的情形,也不存在其他权利负担,保证无第三方对此主张权利;

4. 确保其置出资产完全符合法律、法规的要求,并已取得有关政府部门核

3 发的所有必要的许可、批准及同意;

5. 在本协议签署后将继续协助乙方办理和完善其置出资产的项目核准批复 和竣工环保验收批复等经营的一切手续.

五、乙方义务 6. 确保签署本协议已取得必要的授权及批准,不需要再向任何政府部门备 案或要求准许、同意、授权或批准;

7. 确保本协议的签署和履行将不违反甲方公司章程或其它公司规则中的任 何条款或与之相冲突,并将不违反任何法律规定;

8. 确保对其置出资产拥有完整所有权,不存在被查封、扣押等任何限制转 让的情形,也不存在其他权利负担,保证无第三方对此主张权利;