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新疆百花村股份有限公司

2012 年年度报告

1 新疆百花村股份有限公司

600721 2012 年年度报告 新疆百花村股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 潘晓燕 因工作原因 曹爱民 独立董事 王建军 因工作原因 薛斌 董事 戴春智 因工作原因 侯铁军 董事 马金元 因工作原因 马波

三、 华寅五洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人(会计主管人员)蔡 子云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 新疆百花村股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

20

第六节 股份变动及股东情况.27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第八节 公司治理

37

第九节 内部控制

41

第十节 财务会计报告

42 第十一节 备查文件目录.133 新疆百花村股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 豫新煤业 指 新疆大黄山豫新煤业有限公司 鸿基焦化 指 新疆大黄山鸿基焦化有限公司 天然物产 指 新疆天然物产贸易有限公司 软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公司 百花恒星 指 新疆百花恒星房产开发有限公司 华寅五洲会计师事务所 指 华寅五洲会计师事务所(特殊普 通合伙)

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细披露存在的风险, 请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 新疆百花村股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文名称简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 刘威东

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕政田 张军 联系地址 乌鲁木齐市中山路

141 号 乌鲁木齐市中山路

141 号 电话 0991-2356619 0991-2356610 传真 0991-2356600 0991-2356600 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市中山路

141 号 公司注册地址的邮政编码

830002 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路

141 号 公司办公地址的邮政编码

830002 公司网址 www.xjbhc.net 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室