PDF《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2019-014 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年4月11 日

(二) 股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市米东区米东北路

61 号新疆鑫泰天然 气股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 77,487,481

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 48.4297

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事长明再远先生主持.本次会议的召集、召开和表决方式、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

9 人,出席

9 人;

2、 公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、 其他部分高管列席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A 股77,487,481 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2、 议案名称:关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股76,793,080 99.1039

0 0.0000 694,401 0.8961

3、 议案名称:关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股77,487,481 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

4、 议案名称:关于公司

2018 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股77,487,481 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

5、 议案名称:关于公司

2019 年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股77,487,481 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

6、 议案名称:关于公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股77,482,481 99.9935 5,000 0.0065

0 0.0000

7、 议案名称:关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股77,487,481 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

8、 议案名称:关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股77,487,481 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

(二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 普通股股东 57,249,553 100.0000