PDF《广东汕头超声电子股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

-1- 证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2019-012 广东汕头超声电子股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:本次股东大会没有出现否决提案的情形;

本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议.

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间: (1)现场会议召开日期和时间:2019年5月10日(星期五)下午14: 30. (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn).通过交易系统进行网络投票的 时间为:2019年5月10日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月9日(星期四)下午 15:00至2019年5月10日(星期五)下午15:00期间的任意时间.

2、现场会议地点:广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:许统广董事长

6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 -2- 公司章程的规定.

7、会议出席情况: (1)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表26人、代表股份 164,421,150股、占公司有表决权股份总数的30.6204%.其中,出席现场会 议的股东及股东授权委托代表4人、代表股份164,043,096股,占公司有表决 权股份总数的30.5500%,通过网络投票出席会议的股东22人、代表股份 378,054股,占公司有表决权股份总数的0.0704%. (2)本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次 股东大会.

二、提案审议表决情况

(一)本次大会以记名投票表决的方式,议案采用现场投票与网络投 票相结合的表决方式,审议通过如下提案:

1、公司2018年度董事会报告 (1)表决情况:同意164,316,396股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9363%;

反对104,754股,占出席会议所有股东所持股份的0.0637%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小投资者表决情况:同意1,513,944股,占出席会议中小股东所持股 份的93.5285%;

反对104,754股,占出席会议中小股东所持股份的6.4715%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%. (2)表决结果:该议案获得通过.

2、公司2018年度监事会报告 (1)表决情况:同意164,316,396股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9363%;

反对104,754股,占出席会议所有股东所持股份的0.0637%;

弃-3- 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小投资者表决情况:同意1,513,944股,占出席会议中小股东所持股 份的93.5285%;

反对104,754股,占出席会议中小股东所持股份的6.4715%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%. (2)表决结果:该议案获得通过.

3、公司2018年度财务决算报告 (1)表决情况:同意164,316,396股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9363%;

反对104,754股,占出席会议所有股东所持股份的0.0637%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小投资者表决情况:同意1,513,944股,占出席会议中小股东所持股 份的93.5285%;