PDF《徐州燃控科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公...》

证券代码:300152 证券简称:燃控科技 公告编号:2011-041 徐州燃控科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

徐州燃控科技股份有限公司(以下简称 公司 )第一届董事会第二十次会 议于

2011 年9月27 日在徐州凯莱酒店一楼会议室召开, 于2011 年9月19 日以 专人送达及电话通知的方式将会议事由及议题通知董事. 本次会议采用现场与通 讯相结合的方式. 本次会议应到董事

11 名,实到

11 名,其中现场实到董事

8 名.董事陈勇、 程坚、肖义平因公务在外地出差,采用通讯方式表决.现场

8 名董事采用举手方 式表决. 本次会议由董事长王文举先生主持, 会议召开符合 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定.会议经董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于修改的议案》 为了适应公司的发展需要、规范公司的运作,董事会决定修改公司章程.修 订情况见本公告附件一: 《公司章程修改对照表》 . 修改后的 《公司章程》全文请见同日中国证监会指定的信息披露网站上的刊 登的公告. 表决结果:11 票赞成;

0 票反对;

0 票弃权. 该议案还需提交公司

2011 年第一次临时股东大会审议.

二、审议通过《关于推举公司第二届董事会董事候选人的议案》 ;

根据《公司章程》及相关制度的规定,公司第一届董事会已于

2011 年9月任期届满,经广泛征求股东意见,由公司第一届董事会提名贾红生、裴万柱、陈刚、华立新、陈义生、郑朝晖为第二届董事会董事候选人,提名孟宪刚、李华觥 李秀枝为第二届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历见本公告附件二: 《董事候选人简历》 . 表决结果:11 票赞成;

0 票反对;

0 票弃权. 上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司

2011 年第一 次临时股东大会审议. 该议案还需提交公司

2011 年第一次临时股东大会审议.根据中国证监会的 相关法律法规和《公司章程》的规定,股东大会将采取累积投票制对第二届董事 会的董事侯选人进行投票表决. 公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见、 公司独立董事提名人声 明、 独立董事候选人声明详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披露网站的公告文件.

三、审议通过《关于提请召开

2011 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于

2011 年10 月21 日上午 10:

00 于徐州市汉园宾馆二楼会议室召开

2011 年第一次临时股东大会,审议修改章程、董事会和监事会换届等相关事项. 表决结果:11 票赞成;

0 票反对;

0 票弃权. 具体内容请见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的《徐州燃控科技股份有限公司关于召开

2011 年第一次临时股东大会的 通知》 . 特此公告. 徐州燃控科技股份有限公司 董事会2011 年9月27 日 附件一:公司章程修改对照表 序号修改内容

1 原款第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、市场总监、运营总监、技术 总监、财务总监和董事会秘书. 新款第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董 事会秘书.