PDF《北京王府井百货（集团）股份有限公司 关于与百联股份、利丰...》

3 品附有特定时限的环球供应链. 其据点遍布全球美洲、欧洲、非洲及亚洲等逾四十 个国家. 利丰公司及其实际控制人与本公司及本公司之控股子公司之间不存在关联关 系,也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系.

三、合同主要条款及合资公司情况介绍 本公司与由百联股份及利丰公司三方共同发起筹建一家合资公司,在此平台上 充分发挥三方的优势,着重推进供应链的完善、产业链的建设、海外业务的探索、 文化产业的打造.

(一)合资公司名称 合资公司暂定名上海百府利贸易有限公司(英文名称:BaiFuLi Co., Ltd.) .

(二)出资金额及比例 合资公司注册资本人民币

4800 万元,其中本公司出资

1920 万元,持股 40%;

百联股份出资

1920 万元,持股 40%;

利丰公司出资

960 万元,持股 20%. 本公司出资的资金来源为自有资金.

(三)合资公司的治理 1. 董事会 董事会是合资公司的最高权力机构,决定公司的重大经营事宜.董事会成员共 五名,百联股份和王府井百货各委派二名,利丰公司委派一名.公司设董事长一名、 副董事长一名.公司董事长由百联股份委派,副董事长由王府井百货委派.董事长、 副董事长、董事每届任期为四年.董事长为公司法定代表人. 董事会下设工作指导委员会.工作指导委员会由十一名委员组成,其中百联股 份委派四名,王府井百货委派四名,利丰公司委派三名.任期与董事会任期一致, 委员任期届满,可以连任. 2. 监事会 合资公司设监事会,监事会成员共三名,王府井百货、利丰公司各委派一名,设 职工代表一名.监事会主席由利丰公司推荐. 3. 总经理 合资公司采用董事会领导下的总经理负责制,合资公司将按市场化原则选聘总 经理,由董事会聘任,并给予市场化激励机制.在董事会指示之下,总经理全权负 责合资公司的日常经营管理工作.

4 合资公司的经营管理架构将根据合资公司战略目标、商业模式、业务架构予以 明确.三方可根据业务开展情况进行副总经理及其他管理人员的委派,并由合资公 司聘任. 4. 集团高层委员会 为实现合资公司战略目标,合资三方一致同意,由三方集团高层成立合作委员 会,解决合作中遇到的问题,平衡经营中的冲突.

(四)合资公司功能定位 合资公司是三方优势的结合,强调三方的利益兼顾,确保三方在合作中相互得 益、共同发展.合资公司将全程主导、参与、协调、监督供应链各相关环节,以及 品牌市场推广和营销,促使供应链整体成本降到最低,并在其中承担以下四个主要 功能:

1、进行市场调研及需求整合,主导品牌商品企划,确定开发品类、品牌定位、 产品风格、产品系列规划、定价、整体财务计划;

2、协助提供趋势与设计方向并逐步过渡到具有部分自主设计开发能力,协调监 督产品设计、生产、订货组织、交货等供应链环节;

3、进行品牌形象策划及店铺陈列策划,协助推动品牌营销与推广,并进行日常 陈列指导和终端产品培训;

4、进行渠道规划及各类渠道需求协调,在百联、王府井现有渠道的基础之上, 开发更多的系统外渠道客户,包括线上系统.

(五)合资公司主要业务模式

1、自有或授权品牌开发. 合资公司将通过自主开发、取得授权或收购的方式推进品牌的开发.