PDF《D251》

D D2

25 51

1 2019 年4月25 日 星期四 DISCLOSURE 信息披露 制作 连景

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2019-025 瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第十八次 会议通知于

2019 年4月13 日以书面、电子邮件和电话方式发出. 会议 于2019 年4月24 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式在东莞市瀛 通电线有限公司会议室召开. 本次会议应出席董事

9 名,实际出席

9 名, 其中现场出席

7 名,委托表决

1 名(董事萧锦明先生因出差在外,委托左 贵明先生代为表决),通讯方式参会

1 名(董事廖敏先生通过通讯方式参 加会议). 会议由董事长黄晖先生主持,公司监事、高级管理人员列席了 本次会议,会议的召集和召开符合 《 中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案: 1.审议通过 《

2018 年度总经理工作报告》 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票2.审议通过 《

2018 年度董事会工作报告》 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 公司独立董事孔英先生、谢峰先生、李晓东先生向董事会提交了 《 独 立董事

2018 年度述职报告》,并将在

2018 年度股东大会上述职. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上登载 的《2018 年度董事会工作报告》、 《 独立董事

2018 年度述职报告》. 本议案需提交股东大会审议. 3.审议通过 《

2018 年财务决算报告》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票公司2018 年财务状况良好,公司经营业绩稳定,营业收入:89,644.84 万元, 营业利润:7,421.30 万元, 归属于母公司所有者的净利 润:6,449.01 万元, 报告期末资产合计:143,174.35 万元 , 负债合计:43,557.17 万元,归属于母公司所有者权益合计:99,617.18 万元. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上 登载的 《

2018 年财务决算报告》. 本议案需提交股东大会审议. 4.审议通过 《

2018 年度利润分配预案》 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 公司

2018 年度利润分配预案为: 以公司总股本 122,698,400 股减去

2018 年度回购产生的库存股 821,200 股,即121,877,200 股,作为利润分 配基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 2.00 元人民币 ( 含税),剩余 未分配利润结转以后年度分配;

2018 年度不送红股, 也不以资本公积金 转增股本. 最终分红基数将以公司

2018 年度利润分配股权登记日的总股本 扣除库存股为准. 同时,董事会提请股东大会授权董事会实施权益分配 相关事宜. 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》及《中国证券报》的《关于

2018 年度利润分配预案的公告》 ( 公告编号:2019-027). 独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊载 于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 瀛通通讯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》. 本议案需提交股东大会审议. 5.审议通过 《