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华新水泥

2013 年第二次临时股东大会会议资料 -

1 - 华新水泥股份有限公司 2013年第二次临时股东大会 会议资料 2013年12月4日 华新水泥

2013 年第二次临时股东大会会议资料 -

2 - 目录

一、议程安排

二、关于修改公司章程第

16 条的议案

三、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案 华新水泥

2013 年第二次临时股东大会会议资料 -

3 - 华新水泥股份有限公司 2013年第二次临时股东大会 议程安排 会议主席:徐永模先生

2013 年12 月4日时间 议程报告人 14:00

1 审议关于修改公司章程第

16 条的议案 王锡明先生

2 审议关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案 孔玲玲女士 14:40

3 通过现场总监票人、监票人 徐永模先生 15:10

4 宣布现场大会表决结果 徐永模先生 15:20

5 律师发表见证意见 松之盛律师事务所 律师 15:30

7 会议结束 华新水泥

2013 年第二次临时股东大会会议资料 -

4 - 关于修改公司章程第

16 条的议案 各位股东、股东代表: 根据国务院进一步扩大交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点 的要求,经国务院批准,自2013 年8月1日起,在全国范围内开展交通运输业和 部分现代服务业 营改增 试点.

公司在销售水泥/熟料时, 有部分客户是委托公司下属分子公司提供货物运输 的服务.为积极应对 营改增 后对公司销售水泥/熟料运输模式的影响,保障公 司具备为客户开具相应的运输代理服务增值税发票的能力,因此公司营业执照的 经营范围应相应增加 运输代理服务 的业务范围,即: 《公司章程》原第

16 条为: 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:水泥、商品混凝土及其他建材 制品、包装制品制造、销售;

水泥技术服务;

建筑设计、施工;

设备制造、销售、 安装、维修;

水泥、熟料及与水泥相关产品的货物运输;

水泥、熟料及与水泥相 关产品的仓储;

经营石灰石、煤炭、水泥生产所用的工业废渣;

经营机电设备及 其备配件;

经营生产所需的辅助材料;

出口公司产品及设备,进口公司生产所需 辅助材料,设备及零配件;

承包境外建材行业工程及境内国际招标工程;

上述境 外工程所需的设备、材料出口;

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员. 现修改为: 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:水泥、商品混凝土及其他建材 制品、包装制品制造、销售;

水泥技术服务;

建筑设计、施工;

设备制造、销售、 安装、维修;

水泥、熟料及与水泥相关产品的货物运输;

水泥、熟料及与水泥相 关产品的仓储,运输代理服务;

经营石灰石、煤炭、水泥生产所用的工业废渣;

经营机电设备及其备配件;

经营生产所需的辅助材料;

出口公司产品及设备,进 口公司生产所需辅助材料,设备及零配件;

承包境外建材行业工程及境内国际招 华新水泥

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5 - 标工程;

上述境外工程所需的设备、材料出口;

对外派遣实施上述境外工程所需 的劳务人员.

2013 年12 月4日华新水泥

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6 - 关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案 各位股东、股东代表:

一、变更非公开发行股票募集资金投资项目的概述