PDF《四川天一科技股份有限公司 第六届董事会第二次（通讯）会议...》

1 证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2015-048 四川天一科技股份有限公司 第六届董事会第二次(通讯)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二次(通讯)会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

(二)会议通知等材料已于

2015 年11 月20 日以电子邮件并短信通知的方 式发给公司董事、监事、高级管理人员.

(三)会议于

2015 年11 月24 日上午 10:00 以通讯方式(书面、传真等) 方式表决.

(四)会议应出席董事

5 名,实际出席董事

5 名.

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议

一、关于向公司股东大会提名第六届董事会董事候选人的决议 四川天一科技股份有限公司(以下简称 公司 )2015 年11 月9日召开的公 司2015 年第一次临时股东大会选举了

5 名公司第六届董事会董事,公司第六届 董事会已经依法产生.本公司章程规定公司董事会由

9 名董事构成,公司第六届 董事会尚需增补

4 名董事,其中包含一名独立董事. 根据本公司股东中国昊华化工集团股份有限公司(持有本公司 23.82%股份)

2 的推荐, 公司董事会提名王晓东、 苏静t为公司第六届董事会非独立董事候选人;

根据本公司股东中国化工资产公司(持有本公司 4.98%股份)的推荐,公司董事 会提名刘宇飞、吴昱为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名陈叔平、孙腾 良为公司第六届董事会独立董事候选人. (简历详见附件) 独立董事候选人声明及独立董事提名人声明同日刊登于上海证券交易所网 站. 公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见 (同日刊登于上海证券交易所网站) .独立董事候选人还须报上海证券交易所进 行资格审查.董事任期自公司相关股东大会选举通过之日至公司第六届董事会届 满为止. 董事以

5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案. 该议案需提请公司

2015 年第二次临时股东大会审议选举.

二、关于召开公司

2015 年第二次临时股东大会的决议 公司拟于

2015 年12 月10 日召开

2015 年第二次临时股东大会, 会议采取现 场及网络投票相结合的表决方式, 其中现场会议于

2015 年12 月10 日14 时在公 司二楼会议室召开.会议审议如下事项: 关于增补公司第六届董事会董事、增补公司第六届监事会监事的议案 董事以

5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案.详见公司同日在上海证 券交易所网站公告的临 2015-050《四川天一科技股份有限公司关于召开

2015 年 第二次临时股东大会的通知》 . 特此公告

3 四川天一科技股份有限公司董事会

2015 年11 月25 日 报备文件:

1、四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二次(通讯)会议决议 附件:四川天一科技股份有限公司第六届董事会董事候选人简历 王晓东:男,1960 年出生,汉族,中共党员,教授级高级工程 师.毕业于成都科技大学(现四川大学)基本有机化工专业,1982 年7月参加工作,历任西南化工研究设计院技术员、第三研究室副主 任、 主任、 副总工程师、 副院长、 四川天一科技有限公司董事等职务. 现任西南化工研究设计院有限公司党委书记兼副总经理. 苏静t:女,汉族,1973 年出生.中共党员,高级经济师,北 京大学工商管理硕士.1994 年7月于南开大学金融学系毕业后参加 工作,历任北京天桥百货股份有限公司证券部职员,汇凯集团财务结 算中心业务主管,汇凯集团北京汇凯公司财务部经理助理、金融投资 部经理,中昊财务有限责任公司投资部副经理,昊华资产管理有限公 司资产部主任,中国昊华化工(集团)总公司管理信息部、资产部主 任助理.现任中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助 理. 吴昱:男,1966 年1月9日出生,中共党员,本科学历,高级 编辑.中国人民大学中共党史专业本科毕业.历任经济日报宏观资讯 主编,创业周刊主编,总编室常务副主任、党支部书记,财经新闻部 主任、党支部书记.现任中国化工资产公司高级副总裁. 刘宇飞:男,1974 年11 月1日出生,中共党员,研究生学历, 经济师.中国人民大学经济学本科、北京大学光华管理学院工商管理 硕士(金融方向)毕业.历任中共交通部党校教师,中天证券(上海) 公司项目经理,河北华夏集团公司国际贸易部兼投资部经理,北京国 际矿业权交易所公司矿业(国际)并购部经理,中国北车股份有限公 司资本运营部经理. 现任中国化工资产公司业务总监兼业务二部总经 理. 陈叔平:男,汉族,1964 年5月生,中共党员,1984 年7月毕 业于华东石油学院机械系石油矿场机械专业,大学本科学历,曾任兰 州真空设备厂炼化技术科科长、公司董事、高级工程师,现任兰州理 工大学教授咨询委员会委员, 兰州