PDF《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:833823 证券简称:综桓能源 主办券商:中银证券 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年4月25 日,公司第一届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 ,该议案需 提请2019年5月17日即将召开的2018年年度股东大会进行审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 公司子 公司 银行综合授信、 贷款担保 不超过 1.5 亿元

2800 万元整 根据湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 (以下简称 "我公司" 或"综桓能源" )生产经营发展需要,预计

2019 年度交易情况如下:

1、关于我公司为子公司提供担保的关联交易 为支持子公司的业务发展,我公司同意为子公司银行综合授 信、贷款担保,担保金额不超过 1.5 亿元.

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-019 不存在.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册 资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 安陆嘉旭天然气有限公司

3729 万元 安陆市解 放大道136 号 有限责任公司 CARLSON CLARK SMITH 管道燃气;

天然气及其配套产 品的销售和维护;

天然气的管 道运输;

汽车加气及天然气撬 车钢瓶充装. 孝昌嘉旭天然气有限公司

1140 万元 孝昌县花 园镇洞山 村8号有限责任公司 CARLSON CLARK SMITH 天然气及其配套产品的销售 和维护;

天然气的管道运输;

汽车加气 大悟嘉旭天然气有限公司

1957 万元 阳平镇开 发路特

1 号 有限责任公司 CARLSON CLARK SMITH 天然气及其配套产品的销售 和维护;

天然气的管道运输;

汽车加气 广水中环天然气发展有限公司3535 万元 广水市城 郊办事处 双岗村 有限责任公司 CARLSON CLARK SMITH 天然气及其配套产品的销售 和维护;

天然气的管道运输;

汽车加气

(二) 关联关系 安宏生,为公司副董事长兼总经理,持有公司股份

800 万股,占 公司总股本的 10% ;

同时任安陆嘉旭天然气有限公司、孝昌嘉旭天 然气有限公司、大悟嘉旭天然气有限公司、广水中环天然气发展有限 公司董事兼总经理. CARLSON CLARK SMITH,为公司董事长,同时任安陆嘉旭天然气有 限公司、孝昌嘉旭天然气有限公司、大悟嘉旭天然气有限公司、广水 中环天然气发展有限公司董事长. 黄应坚,为公司董事,同时任安陆嘉旭天然气有限公司、孝昌 嘉旭天然气有限公司、大悟嘉旭天然气有限公司、广水中环天然气 发展有限公司董事. 公告编号:2019-019

三、 关联交易的主要内容 为支持子公司的业务发展, 我公司同意为子公司银行综合授信、 贷款担保,担保金额不超过 1.5 亿元.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公司与关联方的交易是公允的,遵循并按照市场定价的原价, 公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司 独立性没有因关联交易受到影响.