PDF《湖北能源集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公...》

2、会议同意公司全资子公司能源有限为其参股公司武汉高新热电股份有限 公司(以下简称 高新热电公司 )不超过 10,000 万元的人民币借款提供连带责 任担保(且对其财务资助与担保之和不超过 10,000 万元) ,担保期限不超过

3 年(按最后还款期满两年计算) .其他股东应按出资比例提供同等条件的担保额 度.同时,为维护公司权益,降低财务资助风险,高新热电公司以土地、房屋建 筑物、机器设备等资产或电费收益权提供抵押或质押担保.

3、会议同意公司全资子公司能源有限为其全资子公司湖北省天然气发展有 限公司(以下简称 省天然气公司 )不超过人民币80,000万元的借款提供连带 责任担保,担保期限不超过14年(按最后还款期满两年计算) .

4、会议同意公司间接控股子公司省天然气公司为其全资子公司石首市天然 气有限公司不超过人民币 10,000 万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超 过14 年(按最后还款期满两年计算).

5、会议同意公司间接控股子公司省天然气公司和其控股子公司湖北能源集 团鄂东天然气有限公司(以下简称 鄂东天然气公司 )的其他四家股东,按各 自股权比例共同为鄂东天然气公司的不超过 10,000 万元的人民币借款提供连带 责任担保,担保期限不超过

14 年(按最后还款期满两年计算).省天然气公司 对其持股比例为 51%,因此,承担的担保责任为 5,100 万元. 本议案有关情况详见《关于公司

2012 年度新增担保的公告》 ,该公告全文刊 载于

2012 年4月27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 表决结果:有效表决票数为

8 票,其中同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

八、审议通过了《关于公司

2012 年度财务资助的议案》 为有效降低公司整体融资成本,实现对子公司资金的有效管控,会议同意公 司全资子公司湖北省能源集团有限公司及间接控股子公司湖北芭蕉河水电开发 有限责任公司分别对其控股或参股子公司提供财务资助,累加额度不超过 60,140.00 万元. 本次财务资助按不低于提供财务资助的公司实际融资成本并适当考虑市场 利率情况收取资金占用费.本次财务资助用于生产经营资金周转、项目建设和银 行借款置换等. 财务资助额度可循环使用,提供财务资助后即自总额度扣除相应 的额度,归还后额度即行恢复. 本议案有关情况详见《关于公司

2012 年度财务资助的公告》 ,该公告全文刊 载于

2012 年4月27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 表决结果:有效表决票数为

8 票,其中同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

九、审议通过了《关于续聘请会计师事务所的议案》 会议同意续聘大信为公司

2012 年度的审计机构, 为公司提供

2012 年度报表 审计、 内部控制审计及其它相关服务, 聘期一年, 费用为

80 万元 (不含差旅费) . 表决结果:有效表决票数为

8 票,其中同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

十、审议通过了《关于输气类固定资产采用工作量法计提折旧的议案》 公司间接控股子公司湖北省天然气发展有限公司各项目将于2012年陆续投 入运营,并办理竣工决算手续,同时进行固定资产确认和分类.为合理确定固定 资产折旧方法, 根据天然气行业特点及输气类固定资产运营特质, 董事会同意对 湖北省天然气发展有限公........