PDF《重庆燃气集团股份有限公司 2015 年度审计委员会履职情况报告》

重庆燃气集团股份有限公司

2015 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易 所董事会审计委员会运作指引》 和 《公司章程》 的有关规定, 重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事 会审计委员会(以下简称"审计委员会")忠实勤勉、认真负 责,按照职责权限和工作步骤,尽职尽责地完成了本年度工 作内容,现对2015年度履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况 报告期内, 公司审计委员会由魏晓野女士 (独立董事) 、 谭启平先生(独立董事)和王颂秋先生

3 名董事组成(任期

2014 年4月至

2017 年4月) ,其中,魏晓野女士为会计专业 人士,并担任委员会召集人,符合上海证券交易所的规定及 《公司章程》等制度的有关要求.

二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》 、 《上 市公司治理准则》 、 《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定,积极履行职责,2015 年度,公司审计委 员会共召开了

8 次会议,听取报告

3 个,审议议案

16 个, 具体情况如下:

(一)

2015 年1月20 日, 召开

2015 年第一次临时会议, 会议听取了 《公司

2014 年度主要生产经营情况的报告》 、 《公司2014 年度报告编制的计划》 ,审议通过了《关于公司

2014 年度审计计划的议案》 .

(二)

2015 年3月9日, 召开

2015 年第二次临时会议, 审议通过了《关于公司编制的

2014 年度财务报表的议案》 .

(三)

2015 年3月23 日, 召开

2015 年第三次临时会议, 审议通过了《关于年审会计师对公司

2014 年度财务报表审 计情况的议案》 .

(四)

2015 年3月26 日, 召开

2015 年第四次会议 (2014 年度会议) ,会议听取了《信永中和会计师事务所审计工作 汇报》 , 审议通过了 《关于会计政策及会计估计变更的议案》 、 《关于

2014 年财务决算及

2015 年财务预算报告的议案》 、 《关于与重庆市能源投资集团股份有限公司

2014 年日常关 联交易情况及

2015 年日常关联交易预计的议案》 、 《关于与 华润燃气(中国)投资有限公司

2014 年日常关联交易情况 及2015 年日常关联交易预计的议案》 、 《关于与能投财务公 司签署的议案》 、 《关于

2014 年度财务审计 报告的议案》 .

(五)2015 年8月26 日,召开

2015 年第五次会议,审 议通过了《关于公司

2015 年半年度财务报告的议案》 .

(六)2015 年9月30 日,召开

2015 年第六次会议,审 议通过了《关于控股子公司与重庆能投Z业有限公司签订< 资产转让协议>的议案》 、 《审议关于续聘公司

2015 年度审计 机构的议案》 .

(七)2015 年10 月29 日,召开

2015 年第七次会议, 审议通过了《关于公司

2015 年第三季度报告的议案》 .

(八)2015 年12 月11 日,召开

2015 年第八次会议, 审议通过了《关于公司

2015 年度审计计划的议案》 .

三、审计委员会

2015 年主要工作情况

(一)监督和评估外部审计机构工作 报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业 性进行了评估.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以 下简称"信永中和")具有从事证券相关业务的资格,自聘任 以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成 公司委托的工作,由此,经审计委员会表决后,决定向公司 董事会提议继续聘请信永中和为公司