PDF《西安华通新能源股份有限公司》

公告编号:2017-044

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4 证券代码:833403 证券简称:华通能源 主办券商:海通证券 西安华通新能源股份有限公司 关于

2017 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、股东大会通知情况 西安华通新能源股份有限公司(以下简称"公司" )于2017 年7月26 日 在全 国中 小企 业股 份转让 系统 指定 的信息 披露 平台(www.neeq.com.cn)披露了《华通能源:2017 年第三次临时股东大 会通知公告》 (公告编号:2017-043) ,公司定于

2017 年8月11 日召 开2017 年第三次临时股东大会,股权登记日为

2017 年8月8日.

二、新增临时提案情况 公司董事会于

2017 年7月31 日收到控股股东、实际控制人王德 书面提交的《关于公司

2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的 函》 ,并作为

2017 年第三次临时股东大会临时提案提请临时股东大会 审议.新增议案及议案内容如下:

(一) 《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流 动资金贷款(续期)并由公司提供担保的议案》 为弥补公司流动资金需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限 公告编号:2017-044

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4 公司西安分行申请流动贷款(续期) ,申请授信额度为人民币

2000 万元,期限为一年期,利率为银行同期贷款基准利率上浮不超过 40%, 最终结果以银行批复为准. 陕西省信用再担保有限责任公司将为本次贷款提供担保,担保金 额2000 万,期限一年,年担保费率 2.5%. 公司以其持有的山丹县华通天然气有限责任公司 100%股权提供 质押反担保.

(二) 《关于公司关联人王德、牛继红对公司申请流动资金贷款提供 个人连带责任担保的议案》 公司控股股东王德及配偶牛继红为公司关联人,王德、牛继红拟 对公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷 款(续期)提供个人连带责任担保. 此议案需关联股东回避表决.

三、董事会审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有 公司百分之三以上股份的股东, 可以在股东大会召开十日前提出临时 提案并书面提交董事会;

董事会应当在收到提案后二日内通知其他股 东,并将该临时提案提交股东大会审议. 经董事会审查, 认为公司股东王德单独持有公司 3%以上的股份, 临时提案的时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 临时提案的内容属于股东大会职权范围, 并有明确的议题和具体决议 事项.公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司

2017 年第 公告编号:2017-044

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4 三次临时股东大会审议. 除此之外, 公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台上披露的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》 (公告编号: 2017-043)中列明的会议召开时间、召开地点、股权登记日等其他事 项均未发生变化.

四、调整后公司

2017 年第三次临时股东大会审议事项

(一) 《关于公司以子公司股权替换解除公司股东王德其持有的公司 股权为公司融资租赁提供质押担保的议案》