PDF《河北炫坤节能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2018-032 证券代码:836055 证券简称:炫坤科技 主办券商:中银证券 河北炫坤节能科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月29 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长表亚辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议通知已于

2018 年10 月11 日以公告形式发出.本次会议召集、召开、议案审 议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人,持有表决权的股份总数 20,668,333 股,占公司有表决权股份总数的 83.97%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司第二届董事会换届选举》的议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会董事任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 现拟提名表亚辉先生、王世强先生、徐辉女士、秦丽丽女士、潘翠叶女士为公司第二届 董事会董事候选人.任期三年,自2018 年第三次临时股东大会审议通过之日生效. 公告编号:2018-032 王世强先生与潘翠叶女士为新任董事候选人,未被列入失信执行人名单,也未被执 行联合惩戒措施. 2.议案表决结果: 同意股数 20,668,333 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(二)审议通过《关于公司第二届监事会换届选举》的议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会非职工代表监事任期届满,根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定, 现拟提名冯迎九先生、 蒋模杰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人, 任期三年,自2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效.上述监事候选人经股 东大会投票选举产生后, 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第二届监事会. 冯迎九先生与蒋模杰先生为公司连任监事,未被列入失信执行人名单,也未被执行 联合惩戒措施. 2.议案表决结果: 同意股数 20,668,333 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(三)审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 1.议案内容: 公司原经营范围为: "节能产品、环保产品、自动化控制设备、水暖管件、中央空 调设备、水泵、空气源热泵、地源热泵、炉具、燃气具、空气净化设备、太阳能设备、 锅炉、水处理设备、能源设备、高效蓄热器的研发、设计、生产(限分支机构) 、销售、 安装、维修及其技术咨询、技术转让及技术推广;

售电;

电子产品技术、通讯产品技术、 公告编号:2018-032 能源应用技术、能源数据管理系统软件的研发、设计、销售、转让,采暖系统安装及服 务,建筑安装工程、工业能源废气、余热利用、多热源智能热网工程设计施工、区域电 力、热力、燃气管网输送系统建设施工;