PDF《陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的...》

证券代码:

002267 证券简称: 陕天然气 公告编号: 2014-023 陕西省天然气股份有限公司 关于召开

2013 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定,公司董事会决定于

2014 年5月15 日召开

2013 年年度股东大会 (以下简称 本次股东大会 ) ,主要审议公司

2013 年度董、监事会 工作报告、2013 年年度报告及摘要、2013 年生产经营与固定资产投 资计划完成情况、2013 年财务决算、利润分配方案、2014 年生产经 营与固定资产投资计划、2014 年财务预算等

15 项议案.现将本次股 东大会有关事项安排如下:

一、会议时间: 现场会议召开时间为

2014 年5月15 日 (星期四) 下午 14: 30;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2014 年5月15 日上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-15:00 时;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014 年5月14 日下午 15:00 时至

2014 年5月15 日下午 15:00 时期间的任意时间

二、现场会议地点:西安经济技术开发区 A1 区开元路

2 号陕西 省天然气股份有限公司

16 楼会议室

三、股权登记日:2014 年5月8日(星期四)

四、表决方式:现场投票与网络投票相结合.本公司股东只能选 择现场投票或网络投票其中的一种方式投票, 如同一表决权通过现场 和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准.

五、会议召集人:公司董事会

六、会议审议事项:

(一)2013年度董事会工作报告;

(二)2013年度监事会工作报告;

(三)关于审议《2013年年度报告及摘要》的议案;

(四)关于审议 《2013年度生产经营及固定资产投资计划完成情 况》的议案;

(五)关于审议《2013年度财务决算报告》的议案;

(六)关于审议《2013年度利润分配方案》的议案;

(七)关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划》的议 案;

(八)关于审议《2014年度财务预算》的议案;

(九)关于聘请2014年度审计机构的议案;

(十)关于修订公司《独立董事工作制度》的议案;

(十一)关于修订公司《对外担保管理办法》的议案;

(十二)关于修订公司章程的议案;

(十三)关于调整非公开发行 A 股股票底价的议案;

(十四)关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案;

(十五)关于提请股东大会延长关于授权董事会办理本次非公 开发行股票相关事项的授权期限的议案;

(十六)独立董事2013年度述职报告. (注:独立董事述职不作 为单独议题,但作为股东大会的一项议程. )

七、参加会议人员: 出席人员:自2014 年5月8日下午收市后,公司在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书.不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代 理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后) , 或在网络投票时间内参加网络投票. 列席人员:总经理及其他高级管理人员,公司聘请的律师.

八、登记方法:

(一)登记时间:2014年5月9日-5月14日 上午 9:30―11:30 下午14:30―17:30

(二)登记地点:陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路