PDF《委任执行董事 及》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就因本公布之全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

委任执行董事及授出购股权委任执行董事 董事会宣布,蒋靖先生获委任为本公司之执行董事,由二零一五年七月一日起 生效. 授出购股权 董事会亦宣布,於二零一五年六月二十六日,本公司向37名承授人授出 73,000,000份购股权(有待承授人接纳).购股权将让承授人可根竟眷抖 零一五年六月九日采纳之购股权计划,认购合共73,000,000股股份,占本公司於 本公布日期之已发行股份总数约3.29%. 委任执行董事 天誉置业(控股)有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)欣然宣布, 蒋靖先生(「蒋先生」)获委任为本公司之执行董事,由二零一五年七月一日起 生效. 蒋先生,43岁,持有内蒙古农业大学社会工作与管理本科学位.彼持有中国经济 师(中级)专注於金融及机械工程师(中级)之专业资格.蒋先生由二零零一年 二月至二零一五年五月出任上海爱使股份有限公司总经理助理,负责公司日常管 理、项目策划工作及协助总经理分管对外投资业务.蒋先生在国内成立的企业总 共有二十三年管理层及技术层的工作资历.彼於过去三?内并无在其他上市公众 公司出任任何董事职位或在本公司或本公司集团其他成员公司出任任何职位.

2 蒋先生与本公司订立服务合约出任执行董事一职,负责公司业务拓展及公司不时 寻求的投资项目.彼并无与本公司订明任何指定任期,惟须按照本公司之公司细 则退任及重选?任,,

彼将於紧随被委任后本公司之下一届股东大会上告退, 届时彼将可合资格重选?任,其后,则须於本公司股东周?大会上?值告退.蒋 先生现时可收取董事袍金每年港币120,000元,该薪酬将由董事会每?检讨.彼亦 与本公司国内一附属公司签订雇员合约,任期三年,由二零一五年六月一日至二 零一八年六月三十日,基本年薪为人民币750,000元.此外,蒋先生将可收取由董 事会经顾及彼於本公司之表现及职务、本公司之业绩与盈?能?、以及现行市况 而可能厘定的酌情花红、购股权或其他福?. 除上文所披露者外,蒋先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股 东并无任何关系.於本公布日期,蒋先生并无任何《证券及期货条例》第XV部所 指的本公司股份及相关股份权益. 蒋先生并不知悉有任何有关其委任之其他事宜须为本公司股东注意及任何其他资 料根愀哿辖灰姿邢薰(「联交所」)《证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段条文之任何规定须予以披露. 授出购股权 董事会亦宣布,於二零一五年六月二十六日,本公司向37名合资格承授人(「承 授人」)授出73,000,000份购股权(「购股权」).购股权(有待承授人接纳)将 让承授人可根竟眷抖阋晃迥炅戮湃詹赡芍鹿汗扇苹(「购股权计 划」),认购合共73,000,000股每股面值0.01港元之本公司股份(「股份」),占 本公司於本公布日期之已发行股份总数约3.29%. 所授出购股权之详情如下: 授出日期: 二零一五年六月二十六日(「授出日期」) 所授出购股权之行使价: 每股股份1.064港元,即下列两项之最高者: (i) 股份於授出日期(即二零一五年六月二十六 日)在联交所每日报价表所示之收市价每股 1.02港元;