PDF《沈阳麟龙科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

薪酬与考核委员会由倪忠威先生、 孙美兰女士、 张念哲先生组成, 其中张念哲先生为召集人. 同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票. (十三)审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》;

提名委员会由颜为民先生、孙美兰女士、陆士敏先生组成,其中 孙美兰女士为召集人. 同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票. (十四)审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》;

战略决策委员会由朱荣晖先生、张念哲先生、陆士敏先生组成, 其中朱荣晖先生为召集人. 同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票. (十五)审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》 ;

审计委员会由贺伟先生、陆士敏先生、孙美兰女士组成,其中陆 士敏先生为召集人. 公告编号:2015-051 同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票.

三、备查文件: 《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》. 特此公告. 沈阳麟龙科技股份有限公司 董事会

2015 年12 月28 日 公告编号:2015-051 附件: 魏强先生,1974 年出生,中国籍,无境外永久居留权,1996 年7月毕业于沈阳机械工业学院机械制造专业,大专学历,助理工程师.

1996 年7月至

2002 年3月于辽宁精密仪器厂任职技术员,2002 年4月至

2004 年5月在沈阳鼎诺科技有限公司任销售专员;

2004 年6月至

2011 年9月任有限公司销售经理.2011 年9月至

2015 年12 月27 日任股 份公司董事、2012 年2月至今任副总经理. 王钧城先生,

1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权.1981 年9月至

1985 年7月,就读于上海财经学院会计系会计学专业.

1985 年8月至

1993 年10 月, 香港华润集团德信行有限公司历任 会计、 企管部副经理、 德信行 (美国) 有限公司董事兼财务经理;

1993 年10 月至

1996 年9月,在中技南方进出口公司任上海经营部经 理;

1996 年10 月至

1997 年3月,在上海爱使股份有限公司审计 部主任;

1997 年4月至

1999 年4月,在上海复华实业股份有限 公司历任财务部主任、副总会计师兼财务部主任;

1999 年5月至

2000 年12 月,在上海东海电脑股份有限公司历任财务部主任、副 总会计师兼财务部主任;

2001 年1月至

2002 月12 月,在上海中 晶科技有限公司任副总经理;

2003 年1月至

2005 年10 月,在沈 阳红网科技有限公司任副总经理;

2005 年11 月至

2007 年2月, 在多凌集团担任副总经理;

2007 年3月至

2008 年2月,在浙江 吉奥汽车有限公司历任董事会秘书、常务副总裁;

2008 年3月至

2008 年7月,在上海龙宇控股有限公司任财务总监;

2008 年8月公告编号:2015-051 至2010 年11 月,在上海和鹰机电科技有限公司任副总经理;

2010 年12 月至

2013 年3月,任台州市凯通房地产开发有限公司财务 总监;

2013 年4月至

2014 年6月,沈阳蓝英工业自动化装备股 份有限公司财务顾问;

2014 年7月至

2015 年10 月,在赛沃斯担任 常务副总经理兼任财务负责人;

2015 年11 月至今担任公司财务总监. 陈巧玲女士,1989 年出生,中国籍,无境外永久居留权,2012 年6月毕业于辽宁科技大学金融学专业,本科学历.2012 年7月至 今在沈阳麟龙投资顾问有限公司历任客服专员、合规专员;

2014 年1月至今任公司证券事务代表.