PDF《无锡照明股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的...》

公告编号:2017-005 证券代码:871234 证券简称:无锡照明 主办券商:平安证券 无锡照明股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、日常性关联交易概述

(一)日常性关联交易审议情况

2017 年4月21 日,公司召开了第一届董事会第四次会议,审议 通过了《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》,该议案尚需

2016 年年度股东大会审议.

(二)预计的日常性关联交易基本情况 序号关联方 关联交易 类别 关联交易内容 预计发生金额

1 无锡科依德光电科技 有限公司 租赁房屋 公司向关联方租赁 房屋用于办公 不超过

217 万元

2 无锡市自来水 有限公司 能源采购 公司向关联方采购 生产生活饮用水 不超过

19 万元

2 无锡华润燃气 有限公司 能源采购 公司向关联方采购 生产用燃料 不超过

2 万元

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务 无锡科依德 光电科技有 限公司

1151 万元 人民币 无锡市锡 山区安镇 街道商盛 路西、 纬二 路南、 宏力 有限责任 公司(自然 人投资或 控股) 林红 LED 灯具研发、制造、销售等 公告编号:2017-005 机械有限 公司北 无锡市自来 水有限公司 179041.464821 万元人民币 无锡市人 民西路

128 号 有限责任 公司 (法人 独资) 戎文磊 生活饮用水生产、 销售;

给水系统设 施的维护;

水处理 工程的设计、咨询;

市政公用工程 施工总承包等 无锡华润燃 气有限公司

2998 万美元 无锡市曹 张新村

51 号 有限责任 公司(中外 合资) 葛彬 生产、加工、销售 燃气等

(二)关联关系 无锡科依德光电科技有限公司为我公司控股子公司江苏新大成 光电科技股份有限公司参股股东徐金伟之投资公司. 无锡市自来水有限公司为我公司控股股东无锡市市政公用产业 集团有限公司实际控制的公司. 无锡华润燃气有限公司为公司控股股东无锡市市政公用产业集 团有限公司施加重大影响的公司.

(三) 其他事项 无

三、关联交易的主要内容 上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议. 具体由公司经营 管理层根据业务开展需要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性 公司与无锡科依德光电科技有限公司、无锡市自来水有限公司、 无锡华润燃气有限公司的日常性关联交易以市场公允价格为依据, 遵 循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司利益的情形.

五、关联方履约能力 上述发生关联交易的关联方,生产经营情况正常,具有一定的规 模,也具备相应的履约能力,未出现坏账情况. 公告编号:2017-005

六、日常关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易是公司日常性交易, 是公司业务发展及生产经营的 正常所需, 交易有利于公司持续稳定经营, 促进公司发展, 是合理的, 必要的. 上述关联交易不影响公司的独立性, 公司主要业务没有因上述关 联交易而对关联人形成依赖.

七、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《无锡照明股份有限公司第一届董事会第 四次会议决议》. 特此公告. 无锡照明股份有限公司董事会2017 年4月24 日