PDF《蓝星化工新材料股份有限公司》

1、关于股东与股东大会:公司能够确保股东的合法权益;

确保所有股东,特别是中小股东享有 平等地位,确保所有股东能够充分地行使自己的权利;

完善了《股东大会议事规则》;

对公司的关联 交易的决策和程序有明确的规定,确保关联交易的公平合理.

2、关于董事和董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;

公司董事会 的人数和人员构成符合法律、法规的要求;

公司董事会建立了《董事会议事规则》,公司各位董事能 够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加相关培训,熟悉有关法律法规,了解作为 董事的权利、义务和责任.根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要 求,公司制订了《公司独立董事制度》,并遵照执行.目前公司董事会聘请有

3 名独立董事.其中 一名为经济管理方面的专家,一名为行业方面的专家,还有一名是会计方面的专家.按照中国证监会 颁布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,董事会中独立董事人数已达到三分之 一,符合中国证监会的规定要求.

3、关于监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;

公司监事会建立了《监 事会议事规则》,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的态度,对公司财务以及 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督.

4、关于绩效评估和激励约束机制:公司制定了《公司高级管理人员选拔、考评、激励和约束制 度》,高级管理人员的聘任公开、透明,符合国家法律法规的规定.

5、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利 益者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展.

6、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规及公司章程的规定,完善公司信息披露 规则,建立了《信息披露管理暂行办法》和《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书负责信息披露 工作.公司能够按照有关规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,自觉接受监管部门和广大 股东的监督. 目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在原则性差 异,但公司还要继续努力,进一步提高公司重大决策的质量,优化董事会组成,强化董事会决策功 能,提高董事会议事质量和效率. 公司董事会秘书主持本公司投资者关系管理工作,公司证券部作为投资者关系管理的具体工作部 门,负责接待股东来访和咨询服务.公司能够按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整 地披露公司基本情........