PDF《山东绿通燃气股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-006 证券代码:871161 证券简称:绿通燃气 主办券商:西部证券 山东绿通燃气股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关 于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月10 日10 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-006

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月6日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的山东长城长律师事务所王玉清、宋波律师.

(七)会议地点 山东绿通燃气股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年年度报告及其摘要》议案 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司 编制了《关于

2018 年年度报告及

2018 年年度报告摘要》 . 议案的 详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)公告的《山东绿通燃气股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-002) 、 《山东绿通燃气股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2018-003) .

(二)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 在过去的

2018 年,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和 《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水 公告编号:2019-006 平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用. 董事会根据

2018 年工作情况编写了《2018 年度董事会工作报告》 .

(三)审议《2018 年度财务决算报告》议案 公司根据

2018 年度经营及财务状况编写了《2018 年度财务决算 报告》 .

(四)审议《2019 年度财务预算报告》议案 公司根据

2019 年度生产经营发展计划确定的经营目标,编制了 《2019 年度财务预算报告》 .

(五)审议《关于

2018 年度利润分配》议案 为保障公司后续生产经营的需要,增强抵御经营风险能力,实现 公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公 司实际出发,为保证公司正常经营和长远发展的前提下,2018 年度 不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.

(六)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,根据

2018 年所做的实际工 作编制了《2018 年度监事会工作报告》 .