PDF《山东绿通燃气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-008 证券代码:871161 证券简称:绿通燃气 主办券商:西部证券 山东绿通燃气股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月10 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:刘光强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股 东大会召开的在关规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

12 人,持有表决权的股 份总数 23,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-008

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司 编制了《关于

2018 年年度报告及

2018 年年度报告摘要》 . 议案的 详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)公告的《山东绿通燃气股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-002) 、 《山东绿通燃气股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-003) . 2.议案表决结果: 同意股数 23,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及回避表决.

(二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 在过去的

2018 年,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和 《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水 平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用. 董事会根据

2018 年工作情况编写了《2018 年度董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-008 同意股数 23,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及回避表决.

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公司根据

2018 年度经营及财务状况编写了 《2018 年度财务决算报 告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 23,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及回避表决.

(四)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公司根据

2019 年度生产经营发展计划确定的经营目标,编制了 《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 23,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;