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宏达矿业 (600532)

2014 年年度报告

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129 公司代码:600532 公司简称:宏达矿业 山东宏达矿业股份有限公司

2014 年年度报告 宏达矿业 (600532)

2014 年年度报告

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129 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人段连文、 主管会计工作负责人钊静及会计机构负责人 (会计主管人员) 钊静声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2014年利润分配预案如下: 公司拟以2014年12月31日的总股本396,234,400股为基数, 向全体 股东每10股派发现金红利1元(含税),共分配利润39,623,440元,公司剩余未分配利润留待以后 年度进行分配.2014年不实施送股或资本公积转增股本方案. 上述利润分配预案尚需提交年度股东大会审议批准

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 宏达矿业 (600532)

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129 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.22

第六节 股份变动及股东情况.36

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第八节 公司治理.48

第九节 内部控制.55

第十节 财务报告.57 第十一节 备查文件目录.129 宏达矿业 (600532)

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、上市公司、宏 达矿业、本集团 指 山东宏达矿业股份有限公司 淄博宏达 指 淄博宏达矿业有限公司 东平矿业、东平宏达 指 山东东平宏达矿业有限公司 临淄矿业、临淄宏达 指 淄博市临淄宏达矿业有限公司 万宝矿业 指 潍坊万宝矿业有限公司 金鼎矿业 指 山东金鼎矿业有限责任公司 金召投资 指 淄博金召矿业投资有限公司 金天地集团 指 山东金天地集团有限公司 华潍膨润土 指 潍坊华潍膨润土集团股份有限公司 南金兆集团 指 南金兆集团有限公司 宏达钢铁 指 淄博宏达钢铁有限公司 宏达焦化 指 淄博宏达焦化有限公司 康恩化工 指 淄博康恩化工有限公司 牵引电机 指 淄博牵引电机集团股份有限公司 乾能铸造 指 淄博乾能铸造科技有限公司 宏达热电 指 淄博宏达热电有限公司 博港型材 指 淄博博港型材有限公司 宏鲁物资 指 淄博宏鲁物资有限公司 齐商银行 指 齐商银行股份有限公司 临淄农商行 指 山东临淄农村商业银行股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元