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银川新华百货商业集团股份有限公司

2013 年年度报告

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600785 2013 年年度报告 银川新华百货商业集团股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人(会计主管人员)周 云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经信永中和会计师事务 所有限责任公司审计,公司

2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 201,356,822.48 元, 年初未分配利润 838,606,238.69 元,提取法定盈余公积金 23,074,288.22 元,实施

2012 年度 分配方案共支付普通股股利 62,229,384.00 元,年末未分配利润为 954,659,388.95 元. 提议 本次利润分配以报告期末公司总股本 207,431,280.00 股为基数,向全体股东按每

10 股派发 现金股利 3.00 元(含税) ,共计分配现金红利 62,229,384.00 元;

本次分红后,剩余未分配利 润892,430,004.95 元结转下年度,本年度不再进行资本公积金转增股本.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 银川新华百货商业集团股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.41

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45

第八节 公司治理.52

第九节 内部控制.59

第十节 财务会计报告.60 第十一节 备查文件目录.140 银川新华百货商业集团股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、新华百货 指 银川新华百货商业集团股份有限 公司 新百连超、连锁超市 指 银川新华百货连锁超市有限公司 新百老大楼、老大楼 指 银川新华百货老大楼有限公司 新百东桥、东桥电器 指 银川新华百货东桥电器有限公司 青海新华 指 青海新华百货商业有限公司 物美新华 指 宁夏物美新华商业有限公司 新丝路 指 宁夏新丝路商业有限公司 新百每克拉美 指 宁夏新百每克拉美西北钻石商场 有限公司 报告期内、本报告期 指2013 年1月1日―2013 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、 市场风险等, 请查阅

第四节董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素等内容. 银川新华百货商业集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 银川新华百货商业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 新华百货 公司的外文名称 YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL ( GROUP ) CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XHCG 公司的法定代表人 曲奎