PDF《2018》

2018 二零一八年年报

3 CORPORATE INFORMATION 企业资料 Board of Directors The board (the Board ) of directors (the Directors ) of Silver Grant International Industries Limited (the Company ) as at the date of this report are set out below: Executive Directors Gao Jian Min (Managing Director) Liu Tianni (Deputy Managing Director) (resigned on

29 January 2019) Ma Yilin Huang Jiajue (appointed on

29 January 2019) Luo Zhihai (appointed on

29 January 2019) Non-executive Directors Chu Hing Tsung (Chairman) (appointed on

29 January 2019) Luo Zhenhong (Chairman) (resigned on

29 January 2019) Hui Xiao Bing (Vice Chairman) (resigned on

29 January 2019) Chen Qiming (Vice Chairman) (resigned on

29 January 2019) Chen Zhiwei (appointed on

29 January 2019) Independent non-executive Directors Liang Qing Zhang Lu Hung Muk Ming Audit Committee Hung Muk Ming (Committee Chairman) Liang Qing Zhang Lu Remuneration Committee Zhang Lu (Committee Chairman) Liang Qing Huang Jiajue (appointed on

29 January 2019) Nomination Committee Chu Hing Tsung (Committee Chairman) (appointed on

29 January 2019) Luo Zhenhong (Committee Chairman) (resigned on

29 January 2019) Zhang Lu Hung Muk Ming 董事会 於本报告日期的银建国际实业有限公司 ( 「本 公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 呈列如 下: 执行董事 高建民 (董事总经理) 刘天倪 (副董事总经理) (於2019 年1月29 日辞任) 马怿林 黄佳爵 (於2019 年1月29 日获委任) 罗智海 (於2019 年1月29 日获委任) 非执行董事 朱庆凇 (主席) (於2019 年1月29 日获委任) 罗振宏 (主席) (於2019 年1月29 日辞任) 惠小兵 (副主席) (於2019 年1月29 日辞任) 陈明 (副主席) (於2019年1月29日辞任) 陈志伟 (於2019 年1月29 日获委任) 独立非执行董事 梁青 张璐 洪木明 审核委员会 洪木明 (委员会主席) 梁青 张璐 薪酬委员会 张璐 (委员会主席) 梁青 黄佳爵 (於2019 年1月29 日获委任) 提名委员会 朱庆凇 (委员会主席) (於2019 年1月29 日获委任) 罗振宏 (委员会主席) (於2019 年1月29 日辞任) 张璐 洪木明 Silver Grant International Industries Limited 银建国际实业有限公司

4 CORPORATE INFORMATION 企业资料 Company Secretary Chow Kwok Wai Company Lawyer Tung &

Co. Solicitors Legal Counselor Tung Tat Chiu, Michael Auditor Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants Principal Bankers Bank of China (Hong Kong) Limited Nanyang Commercial Bank, Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited China Citic Bank International Limited Share Registrar and Transfer Office Tricor Secretaries Limited Level 22, Hopewell Centre,

183 Queen'

s Road East, Hong Kong (Tel: 29801888? Fax: 28610285) Registered Office Suite 4901, 49th Floor, Office Tower, Convention Plaza,

1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong (Tel: 28770030? Fax: 28029506) Company Website http://www.silvergrant.com.hk Stock Code

171 公司秘书 周国伟 公司律师 佟达钊律师行 法律顾问 佟达钊 核数师 德勤 ? 关黄陈方会计师行 执业会计师 主要往来银行 中国银行 (香港) 有限公司 南洋商业银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 中信银行 (国际) 有限公司 股份登记及过户处 卓佳秘书商务有限公司 香港 皇后大道东

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22 楼 (电话 s

29801888 传真 s 28610285) 注册办事处 香港湾仔港湾道

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