PDF《贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2019-023 贵州燃气集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月13 日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段

298 号贵州燃 气大营坡办公区

2 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 661,777,461

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 81.4005

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集, 公司董事长洪鸣先生主持,会议以现场会议和网络 投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

8 人,鲁众先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、公司副总裁兼董事会秘书杨梅女士出席本次会议;

公司其他高管列席本次会 议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于

2018 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2、 议案名称:关于

2018 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

3、 议案名称:关于

2018 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

4、 议案名称:关于

2019 年度财务预算方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

5、 议案名称:关于

2019 年度融资方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

6、 议案名称:关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易 预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股300,019,004 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

7、 议案名称:关于《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

8、 议案名称:关于聘请

2019 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股661,777,461 100.0000