PDF《江苏长电科技股份有限公司关于以》

第1页共4页证券简称:长电科技 证券代码:600584 编号:临2015-111 江苏长电科技股份有限公司关于以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 16,438.91 万元,符 合募集资金到账后

6 个月内进行置换的规定. 江苏长电科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2015 年12 月23 日召开 第五届第三十五次董事会, 会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 ,同意公司以募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金 16,438.91 万元.现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司向江苏 新潮科技集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可 [2015]2401 号)核准,公司向江苏新潮科技集团有限公司(以下简称"新潮集 团" )定向增发不超过 23,268,101 股有限售条件的股份募集配套资金,每股面 值人民币

1 元,发行价格为每股 14.13 元.本次非公开发行的募集资金总额为 人民币 328,778,267.13 元,实际收到扣除承销服务费后的募集资金净额为人民 币324,202,701.66 元.上述募集资金于

2015 年11 月17 日全部到账,经安永 华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了安永华明(2015)验字第 61121126_B01 号验资报告. 第2页共4页

二、公司募集资金投资项目承诺情况 经公司第五届第二十八次董事会、第五届第二十九次董事会及公司

2015 年 第三次临时股东大会审议通过, 根据《江苏长电科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 》 (以下简称"发行草案" ) ,本次 募集配套资金拟用于江阴长电先进封装有限公司(以下简称"长电先进")年加 工48 万片半导体芯片中道封装测试项目和补充本公司流动资金,其中补充本公 司流动资金比例不超过募集配套资金金额的 50%. 募集配套资金具体使用计划如下: 序号 募集资金使用项目 拟投入募集资金 金额(万元)

1 长电先进年加工

48 万片半导体芯片中道封装测试项目 16,438.91

2 补充本公司流动资金 16,438.91 合计 32,877.82 募集资金到位后, 如实际募集资金净额低于募投项目拟投入金额的,不足部 分公司将通过自筹资金解决. 在本次募集配套资金到位之前,长电先进将根据项 目需要以自筹资金先行投入,在募集配套资金到位之后予以置换.

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至

2015 年11 月30 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资金额合计人民币 24,659.92 万元. 本次拟以募集资金置换预先投入金 额人民币 16,438.91 万元,具体情况如下: 序号 募集资金使用项目 拟投入募集 资金(万元) 自筹资金投入 金额(万元) 募集资金置 换金额(万元)

1 长电先进年加工

48 万片半 导体芯片中道封装测试项目 16,438.91 24,659.92 16,438.91 合计 16,438.91 24,659.92 16,438.91

四、董事会审议情况 公司于