PDF《隆鑫通用动力股份有限公司》

I 隆鑫通用动力股份有限公司 (股票代码:603766)

2018 年年度股东大会 会议资料 二零一九年四月

1 目录 会议议程

1 议案 1:2018 年度董事会工作报告

2 议案 2:2018 年度监事会工作报告

13 议案 3:2018 年年度报告全文及摘要

16 议案 4:2018 年度财务决算报告

17 议案 5:2018 年度利润分配的预案

23 议案 6:2018 年度独立董事述职报告

25 议案 7:关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案

32 议案 8:关于预计

2019 年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案 .

..

42 议案 9:关于聘请公司

2019 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 .

44 议案 10:关于修订《公司章程》的议案

45 议案 11:关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 ...

51 1 会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式. 采用 上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2019年4月23日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为2019年4月23日的9:15-15:00. 现场会议时间:2019年4月23日14:00 现场会议地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼 多媒体会议室 会议召集人:公司董事会 参会人员:股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师 等.

一、主持人宣布会议开会并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议各项议案

四、投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决情况

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表法律意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

2 议案 1:

2018 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东:

2018 年,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称 公司 )董事会严格按照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司治理准则》 等法律法规以及 《公司章程》 、 《董事会议事规则》 的规定, 认真履行董事会职能, 发挥独立董事独立性,贯彻执行股东大会的各项决议,及时履行信息披露义务, 公司全体董事均能够依照法律、 法规和公司章程赋予的权利和义务, 忠实、 诚信、 勤勉地履行职责,有效地保障公司和全体股东的利益. 现将

2018 年度公司董事会工作情况汇报如下:

一、2018 年度经营概况 报告期内,公司发布了《未来五年(2018-2022) 战略规划纲要》 ,公司以 成为中国清洁动力紧相关领域的榜样企业 为愿景,坚持 一体两翼 发展战 略: 一体 是指公司布局摩托车、发动机、发电机组三大主营业务,保持行业 内 数一数二 的市场地位;

两翼 是指公司布局 航空装备制造 与 新能 源汽车及汽车零部件 等新兴产业,实现公司业务发展从摩托车制造向新能源汽 车制造升级,从地面交通工具向航空装备制造领域升级. 报告期内,公司实现营业收入 112.04 亿元,同比增长 5.98%,其中实现出 口营业收入 63.19 亿元,同比增长 19.23%,占总营业收入比重为 56.40%,同比 提升

6 个百分点.受人民币对美元汇率变动、原材料价格上涨和政府补贴减少 的综合影响,实现归属于母公司的净利润 9.19 亿元,同比下降 4.69%;