PDF《国机汽车股份有限公司》

国机汽车股份有限公司 章程二一九年五月二十日

2 目录

第一章 总则

3

第二章 经营宗旨和范围

4

第三章 股份

5

第一节 股份发行

5

第二节 股份增减和回购

6

第三节 股份转让

8

第四章 股东和股东大会

9

第一节 股东

9

第二节 股东大会的一般规定

12

第三节 股东大会的召集

14

第四节 股东大会的提案与通知

16

第五节 股东大会的召开

18

第六节 股东大会的表决和决议

21

第五章 董事会

25

第一节 董事

25

第二节 独立董事

28

第三节 董事会

33

第六章 党委

39

第七章 总经理及其他高级管理人员

39

第八章 监事会

42

第一节 监事

42

第二节 监事会

43

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

45

第一节 财务会计制度

45

第二节 内部审计

49

第三节 会计师事务所的聘任

49

第十章 通知和公告

50

第一节 通知

50

第二节 公告

51 第十一章 合并、分立、增资、减资解散和清算

51

第一节 合并、分立、增资和减资

51

第二节 解散和清算

52 第十二章 修改章程

54 第十三章 附则

55 3

第一章 总则 第一条 为维护国机汽车股份有限公司 (以下简称 公司 或 本 公司 ) 、 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 《中 华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 )和其他有关规定,制 定本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司.公司经国家经贸委国经贸企改[1999]171 号文批准,以发起方 式设立;

1999 年3月26 日在天津市工商行政管理局注册登记,取得 营业执照,营业执照号为 120000000001617. 第三条 公司于

2001 年1月10 日经中国证券监督管理委员会核 准,转为社会募集公司向社会公众发行人民币普通股

3500 万股.该 等股份均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股, 于2001 年3月5日在上海证券交易所(以下简称 上交所 )上市. 第四条 公司注册名称:国机汽车股份有限公司 Sinomach Automobile Co.,Ltd. 第五条 公司住所:滨海高新区华苑产业区榕苑路

2 号2-1605. 第六条 公司注册资本人民币 1,456,875,351.00 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其所持股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行

4 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 文件.依据本章程,股东可以起诉公司;

公司可以起诉股东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员;

股东可以起诉股东;

股东可以起 诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组 织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实. 公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组 织的工作经费. 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、 副 总经理、董事会秘书、财务总监.