PDF《成都安美科燃气技术股份有限公司 关于对外投资的公告》

公告编号:2017-011 证券代码:832704 证券简称:安美科 主办券商:国泰君安 成都安美科燃气技术股份有限公司 关于对外投资的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况

2016 年12 月23 日, 公司第一届董事会第八次会议审议通过 《关 于对外投资设立控股子公司的议案》 ,决定与南充西南石油大学设计 研究有限责任公司共同出资设立合同能源管理有限公司,2016 年12 月26 日,公司在全国股份转让系统(www.

neeq.com.cn)信息披露平 台上披露了《关于对外投资设立控股子公司的公告》 (2016-027) . 后经协商沟通,上述对外投资合作伙伴、金额等事宜发生变化,

2017 年4月11 日,公司第一届董事会第十二次会议重新审议了此对 外投资事宜.此次对外投资的基本情况如下: 本公司拟与南充西南石油大学设计研究院、高丽、张泉共同出资 设立控股子公司DD四川西油清洁能源工程技术有限公司, 注册地为 为四川省成都市新都区西南石油大学科技园,注册资本为人民币 5,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元,占注册 资本的 60.00%,南充西南石油大学设计研究院有限责任公司出资人 民币500,000.00 元,占注册资本的10% , 高丽出资人民币本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-011 1,000,000.00 元,占注册资本的 20%,张泉出资人民币 500,000.00 元,占注册资本的 10%.本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司董事会于

2017 年4月11 日召开第一届董事会第十二次会 议,审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 .与会董事

5 名,同意票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.同意票数占公司 全体董事人数的 100%. 本方案不涉及关联交易, 无需履行回避表决程 序.本次对外投资额未到最近一期经审计的公司净资产总额的 30%, 根据公司章程和《对外投资管理制度》规定,本议案无需提交股东大 会审议.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资无需经特殊部门批准,经工商行管管理部门办理 登记注册手续即可.拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以 工商登记机关实际核准为准.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方

1、交易对手方名称:南充西南石油大学设计研究院有限责任公 司 注册地址:四川省南充市顺庆区油院路

30 号 主要办公地点:成都市新都区西南石油大学科技园 法定代表人:张泉 公告编号:2017-011 注册资本:人民币 7,000,000.00 元 营业执照号:91511300209454070Q 主营业务:石油天然气工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、 咨询及资质证书许可范围内的工程承包.石油钻采专用设备制造、维修、 租赁、 技术服务及其零部件销售;

石油工程技术服务及软件开发. 南充西南石油大学设计研究院有限责任公司与本公司不存在关联关 系.

2、交易对手方姓名:高丽 交易对手方性别:女 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:陕西省石泉县银桥乡松树沟村二组 高丽女士与本公司不存在关联关系.

3、交易对手方姓名:张泉 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:成都市成华区前锋衔