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C C7

75 5 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

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2019 年4月27 日 星期六 证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2019-044 健康元药业集团股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019 年5月10 日 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网 络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月10 日14 点00 分 召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路

17 号健康元药业集团大 厦2号会议室.

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月10 日至2019 年5月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13: 00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: 15-15:00. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

6、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等有关规定执行.

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《

2018 年度监事会工作报告》 √

2 《

2018 年度董事会工作报告》 √

3 《

2018 年度财务决算报告》 √

4 《

2018 年度利润分配预案》 √

5 《 健康元药业集团股份有限公司

2018 年年度报告 ( 全文及摘要) 》 √

6 《 关于审阅瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具 〈 健康元药业集团股份有限公司 内部控制审计报告〉的议案》 √

7 《 关于审阅瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具的 〈 关于健康元药业集团股份有 限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉 的议 案》 √

8 《 关于本公司

2018 年度计提资产减值准备的议案》 √

9 《 关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》 √

10 《 关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》 √

11 《 关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 √

12 《 关于聘用瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为2019 年度年审会计师事务所的议 案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案

1 已经公司七届监事会九次会议审议通过,详见 《 健康元药 业集团股份有限公司七届监事会九次会议决议公告》 ( 临2019-027);

上述议案

2 至12 已经公司七届董事会十次会议审议通过,详见 《 健 康元药业集团股份有限公司七届董事会十次会议决议公告》 ( 临2019- 028).

2、特别决议议案:上述议案

4、议案

9、议案

11 为特别议案事项,需 经出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上 通过,其他议案均为普通议案.

3、 对中小投资者单独计票的议案: 上述议案

3 至

4、8 至12 需中小 投资者单独计票.

三、大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权的,既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终 端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进行投 票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认 证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

2、 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

3、 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举 中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票. 股 东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥 有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投 票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先 股均已分别投出同一意见的表决票.

四、会议出席对象

1、 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表),并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司 股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股600380 健康元 2019/5/6

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

4、其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券帐 户卡进行登记及参会;

法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证 券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证 ( 或身 份证明)进行登记及参会. 委托他人代理出席会议的,代理人持本人身 份证、被代理人依法出具的书面授权委托书 ( 详见附件)及前述相关对 应证件进行登记及参会;

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通 过传真或信函方式进行登记 ( 以2019 年5月9日(周四)17:00 时前公 司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2019 年5月10 日(周五) 9:30-11:

00、13:00-14:00.

3、登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路

17 号健康元药业集 团大厦董事会办公室.

六、其他事项

1、会议联系人:周鲜、李洪涛

2、联系

电话:0755-86252656

3、传真:0755-86252165

4、

邮箱:[email protected]

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理. 特此公告. 健康元药业集团股份有限公司

2019 年4月27 日 附件:授权委托书 报备文件:

1、健康元药业集团七届监事会九次会议决议及公告;

2、健康元药业集团七届董事会十会议决议及公告. 附件: 健康元药业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书 健康元药业集团股份有限公司: 兹委托 先生 ( 女士)代表本单位 ( 或本人)出席

2019 年5月10 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《

2018 年度监事会工作报告》

2 《

2018 年度董事会工作报告》

3 《

2018 年度财务决算报告》

4 《

2018 年度利润分配预案》

5 《 健康元药业集团股份有限公司

2018 年年度报告 ( 全文及摘要) 》

6 《 关于审阅瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具 〈 健康元药业集团股份有 限公司内部控制审计报告〉的议案》

7 《 关于审阅瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具的 〈 关于健康元药业集团 股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审 核报告〉的议案》

8 《 关于本公司

2018 年度计提资产减值准备的议案》

9 《 关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

10 《 关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》

11 《 关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

12 《 关于聘用瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为2019 年度年审会计师事 务所的议案》 委托人签名 ( 盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并 打 √ ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按 自己的意愿进行表决. 本公司董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 健康元药业集团股份有限公司 ( 以下简称:本公司)七届董事会十一 次会议于

2019 年4月19 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通 知,并于

2019 年4月26 日(星期五)以通讯表决形式召开. 会议应参加 董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议 议案并无任何异议,符合 《 公司法》及《公司章程》的规定. 会议审议并通 过如下议案: 审议并通过 《 健康元药业集团

2019 年第一季度报告 ( 全文及正文)》 详见本公司

2019 年4月27 日于上海证券交易所 ( www.sse.com.cn) 公告的 《 健康元药业集团股份有限公司

2019 年第一季度报告 ( 全文)》及《中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》及上海证券交易 所(www.sse.com.cn)公告的 《 健康元药业集团股份有限公司

2019 年第一 季度报告正文》. 表决结果:同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 特此公告. 健康元药业集团股份有限公司 二一九年四月二十七日 股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2019-042 健康元药业集团股份有限公司 七届董事会十一次会议决议公告 公司代码:600380 公司简称:健康元 健康元药业集团股份有限公司

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责 人(会计主管人员)汤凌志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 23,926,037,486.91 24,985,756,544.46 -4.24 归属于上市公司股东的净资产 10,081,902,231.........