PDF《信息披露》

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J 三 +公 司实际控制人+股 东 +关 联方+收 购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项证券代码!! ) ( 证券简称仁智股份 公告编号 !&

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!%( 浙江仁智股份有限公司 信息披露 制作 李波电话!01234256 !&

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! 月 ) 日 星期四 证券代码!! ) ( 证券简称仁智股份 公告编号 !&

%7!%$ 浙江仁智股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一+董 事会会议召开情况浙江仁智股份有限公司=以下简称.公 司$>

于!&

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月!9 日以通讯方式召开了第五届董事会第二次会议)本 次会议通知于!&

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月#% 日以电子邮件+电 话等方式发出*本次会议应出席董事%名)实 际出席董事%名*本次会议由董事长陈昊先生召集并主持)本 次会议的召集+召开和表决程序符合'

公司法(等法律+法规及'

公 司章程(的 有关规定)合 法有效*二+董 事会会议审议情况#+审议通过'

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#$ 年第三季度报告(及 正文/表决结果,% 票同意+&

票反对+&

票弃权*'

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#$ 年第三季度报告正文(于!&

#$ 年#&

月!'

日刊登于'

中 国证券报(+'

证券时报(+'

上海证券报(+'

证券日报(和 巨潮资讯网 ...)/01023)/34)/0%年第三季度报告(详 见巨潮资讯网*!+审议通过'

关 于聘任!&

#$ 年度审计机构的议案(/ 表决结果,% 票同意+&