PDF《JLOGO HOLDINGS LIMITED 聚利宝控股有限公司》

(ii)组织章程细则、开曼群岛公司法(经 修订) 或开曼群岛任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时;

或(iii)股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修订一般授权(包 括经扩大的一般授权) 或购回授权(视 情况而定) (以较早发生者为准) 为止(「有 关期间」 ) . 有关购回授权的说明函件载於本通函附录一.说明函件载有GEM上市规则规定须向股东提供的所有必要资料,以便彼等於考虑投票赞成或反对批准购回授权的决议案时作出知情决定. 重选董事根橹鲁滔冈虻112 条,由董事会委任以填补临时空缺的任何董事任期仅直至其获委任后本公司下届股东大会,并须在该会议上重新选举.由董事会委任以加入现有董事会的任何董事任期仅直至本公司下届股东周年大会,并符合资格重选. 因此,执行董事刘婉贞女士、刘耀雄先生及赵家伟先生,非执行董事蔡达先生以及独立非执行董事卢庆星先生、李朝昌先生及林育华先生均愿意於股东周年大会上重选连任为执行董事非 执行董事独 立非执行董事(视 情况而定) . 於股东周年大会上,将提呈普通决议案以各自重选执行董事刘婉贞女士、刘耀雄先生及赵家伟先生、非执行董事蔡达先生以及独立非执行董事卢庆星先生、 李朝昌先生及林育华先生作为执行董事非 执行董事独 立非执行董事(视 情况而定) . 本公司提名委员会已根GEM上市规则第5.09 条所载独立性标准评估及审阅各独立非执行董事之年度书面独立确认函,并确认所有独立非执行董事仍属独立. 建议於股东周年大会上重选退任董事的详情载於本通函附录二. 董事会函件C6C建议更换核数师诚如本公司日期为二零一九年三月二十五日之公告所披露,安永会计师事务所将於现有任期届满后在应届股东周年大会结束时退任本公司核数师.董事会根竟旧蠛宋被岬慕ㄒ,建议委任新加坡安永会计师事务所(「EY SG」 ) 为本公司新核数师,以填补安永会计师事务所於股东周年大会结束时退任而产生之空缺,须待股东於股东周年大会上批准后方告作实. 董事认为,建议委任EY SG为本公司核数师更符合成本效益,乃由於本公司业务主要位於新加坡及马来西亚,故董事认为建议委任EY SG 为本公司核数师对本公司及其股东整体有利. 安永会计师事务所已确认,彼等认为并无有关彼等退任及本公司核数师变动之事宜须提呈本公司股东或债权人垂注.本公司与安永会计师事务所亦已确认, 彼等之间概无意见分歧. 董事会确认,除上文所披露者外,概无其他有关更换本公司核数师之事宜须敦请本公司股东垂注. 股东周年大会本公司谨订於二零一九年五月九日(星 期四) 上午十时正假座1 Fullerton Road, #02-01 One Fullerton, Singapore 049213举行股东周年大会,大会通告载於本通函第21至25页.本公司将於股东周年大会上提呈普通决议案,以批准(其 中包括) 授出一般授权 (包括经扩大的一般授权) 及购回授权、重选董事以及更换本公司核数师. 本通函随附股东周年大会适用的代表委任表格.无论阁下能否出席股东周年大会,务请尽快将随附的代表委任表格按其上印列的指示填妥,并送达本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183 号合和中心22楼,惟无论如何须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前(即 不迟於二零一九年五月七日(星 期二) 上午十时正(香 港时间) ) 交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. 於股东周年大会上提呈批准的所有决议案将以投票方式进行表决,而本公司将於股东周年大会后就股东周年大会结果刊发公布. 董事会函件C7C责任声明本通函乃遵照GEM上市规则的规定提供有关本公司的资料,各董事愿就本通函共同及个别承担全部责任.董事经作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本通函所载资料在所有重大方面均为准确及完整,且无误导或欺诈成分, 亦无遗漏其他事项,致令本通函或当中所载任何陈述产生误导. 暂停办理股份过户登记手续为厘定有权出席股东周年大会并於会上投票的股东,本公司将於二零一九年五月三日(星 期五) 至二零一九年五月九日(星 期四) (包括首尾两日) 暂停办理股份过户登记手续,於该期间将不会办理股份过户登记手续.为符合资格出席股东周年大会并於会上投票,所有股份转让连同相关股票及转让表格须尽快提交至本公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司(地 址为香港皇后大道东183号合和中心22楼) 进行登记及无论如何不迟於二零一九年五月二日(星 期四) 下午四时三十分. 推荐建议董事认为,建议授出一般授权(包 括经扩大的一般授权) 、购回授权、建议重选董事及建议更换本公司核数师均符合本公司及股东的整体利益.因此,董事建议股东投票赞成将於股东周年大会上提呈的相关决议案. 一般事项董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,........