PDF《Disclosure 信息披露》

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2019年4月30日 附表

一、接受担保的公司下属全资、控股子公司基本情况 序号单位名称 法定 代表 人 注册资 本(万元) 注册地址 经营范围 股东构成

一、本公司下属全资子公司

1 漳州傲农牧业科技 有限公司 傅心 锋12, 500.00 福建省漳州市 芗城区石亭镇 吴门村横官路 饲料生产技术的研发;

饲料的销售;

自营 和代理商品及技术的进出口;

兽药 ( 兽用 生物制品除外)的销售;

配合饲料 ( 畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料 ( 畜禽、 幼畜禽、种畜禽)生产;

粮食收购;

农产品 的销售. 本公司持股100%

2 厦门傲牧贸易有限 公司 刘勇 2,000.00 厦门市思明区 塔埔东路168 号1201单元 饲料批发;

其他未列明预包装食品批发 ( 不含冷藏冷冻食品);

其他未列明预包 装食品零售 ( 不含冷藏冷冻食品);

其他 农牧产品批发;

饲料零售;

其他未列明零 售业 ( 不含需经许可审批的项目);

经营 各类商品和技术的进出口 ( 不另附进出 口商品目录),但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外;

危险化学 品批发(丙酸、甲酸、正丁酸). 本公司持股100%

3 福州傲农生物科技 有限公司 吴有 平2,000.00 连江县敖江投 资区下山村 配合饲料 ( 畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产;

饲料生产技术研发、饲料销售,自营或代 理商品和技术的进出口,但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和技术除 外;

粮食收购. 本公司持股100%

4 三明傲农生物科技 有限公司 胡斯 福2,000.00 三明高新技术 产业开发区金 沙园 饲料生产技术的研发;

饲料销售;

配合饲 料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料 ( 畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产;

代理各类 商品及货物进出口业务;

粮食收购;

农产 品销售. 本公司持股100%

5 龙岩傲农饲料有限 公司 彭财 苟3,000.00 龙岩市上杭县 蛟洋镇崇头村 兴业路22号 配合饲料 ( 畜禽)、浓缩饲料 ( 畜禽)的 生产和销售,饲料生产技术的研发,代理 各类商品及货物的进出口业务,粮食的 收购及销售. 本公司持股100%

6 南平傲华饲料有限 公司 孙安 1,000.00 浦城县莲塘镇 悦乐村 ( 后洋 3#地) 饲料生产技术的研发;

饲料销售;

配合饲 料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料 ( 畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产;

代理各类 商品及货物进出口业务;

粮食收购;

农产 品销售. 本公司持股100%

7 南昌傲农生物科技 有限公司 李朝 阳13, 160.00 江西省南昌市 南昌经济技术 开发区昌北大 道188号 饲料生产技术的研发;

饲料销售;

饲料 ( 配合饲料、浓缩饲料)生产、添加剂预 混合饲料生产;

自营和代理各类商品和 技术的进出口业务;

兽用化学药品、中兽 药;

饲料原料销售;

粮食收购. 本公司持股100%

8 吉安傲农生物科技 有限公司 彭玉 荣1,700.00 江西省吉安市 泰和县工业园 配合饲料 ( 禽畜、幼禽畜、种禽畜)生产、 批发和销售;

浓缩饲料、添加剂预混合饲 料、饲料原料、饲料添加剂批发、零售;

货 物及技术进出口;

粮食收购;

兽用化学 药、中兽药等销售;