PDF《上海现代制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2016-096

1 上海现代制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第一次会议于

2016 年11 月18 日在上海市北京西路

1320 号1号楼一楼东侧会议室召开.

本次 会议的通知和会议资料已于

2016 年11 月8日以电子邮件方式发出. 目前董事会 共有

9 名董事,实到董事

8 名.董事李智明先生因工作原因未能参加本次会议, 委托董事长周斌先生代为行使表决权.会议由董事长周斌先生主持,公司监事会 成员和全部高级管理人员列席了会议. 本次会议的召开和召集程序符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议合法有效.

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下事项:

(一)审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 同意选举周斌先生为董事长,任期为三年. (简历见附件)

(二)审议并通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 同意选举李智明先生为副董事长,任期为三年. (简历见附件)

(三)审议并通过了《关于选举第六届董事会战略与投资、审计、提名、薪 酬与考核委员会委员的议案》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

同意选举周斌先生、 李智明先生和韩雁林先生为董事会战略与投资委员会委 员,其中周斌先生为战略与投资委员会主任委员. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2016-096

2 同意选举许定波先生、章建辉先生和印春华先生为董事会审计委员会委员, 其中许定波先生为审计委员会主任委员. 同意选举邵蓉女士、 李智明先生和许定波先生为董事会薪酬与考核委员会委 员,其中邵蓉女士为薪酬与考核委员会主任委员. 同意选举印春华先生、 刘存周先生和邵蓉女士为董事会提名委员会委员,其 中印春华先生为提名委员会主任委员.

(四)审议并通过了《关于第六届董事会聘任总经理的议案》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 同意聘任贾志丹先生为公司总经理,任期为三年. (简历见附件)

(五)审议并通过了《关于第六届董事会聘任高级管理人员的议案》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

同意聘任王述东先生、李显林先生、崔i`女士、龚忠先生、邓宝军先生和 魏冬松先生为公司副总经理.同意聘任李昊先生为公司财务总监. (简历详见附 件) 以上人员任期均为三年.

(六)审议并通过了《关于第六届董事会聘任董事会秘书的议案》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 同意聘任魏冬松先生为公司董事会秘书,任期为三年. (简历见附件)

(七)审议并通过了《关于增加

2016 年度日常关联交易金额的议案》 ,并提 交公司

2016 年第五次临时股东大会审议.本议案为关联交易议案,关联董事周 斌先生、李智明先生、刘存周先生、韩雁林先生回避表决.独立董事事前认可该 关联交易议案并发表了独立意见. (详见同日公告《上海现代制药股份有限公司 关于增加