PDF《陕西通源天然气股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公...》

公告编号:2016-003 证券代码:838687 证券简称:陕通股份 主办券商:西南证券 陕西通源天然气股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2016 年8月12 日,电话.

2、会议召开时间:2016 年8月26 日

3、会议召开地点:公司三楼会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:马亚利(董事长)

6、会议主持人:马亚利

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集及召 开程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法") 、 《陕西通源天然气股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程") 和《陕西通源天然气股份有限公司董事会议事规则》的规定,会 议合法有效.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-003 的董事共

0 人.

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《公司

2016 年半年度报告》的议案 1. 议案内容 议案内容详见

2016 年8月30 日于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司

2016 年半年度报 告》 (公告编号:2016-002) 2. 议案表决结果: 同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 3. 回避表决情况:无

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《陕西通源天然气股份有限公司第一 届董事会第七次会议决议》

(二) 《陕西通源天然气股份有限公司

2016 年半年度报告》 特此公告. 陕西通源天然气股份有限公司 董事会

2016 年8月30 日