PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 第六届第一次董事会决议公告》

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2015-024

1 陕西延长石油化建股份有限公司 第六届第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

陕西延长石油化建股份有限公司于

2015 年5月22 日在公司会议室召 开第六届第一次董事会,应到董事

9 人, 出席会议的董事

8 人,独立董事 魏经涛先生因出差委托独立董事万玉龙先生代为出席并表决,符合《公司 法》和本公司章程的规定.到会的董事及其授权代表通过如下决议:

1、会议审议通过了关于选举董事长的议案,选举高建成先生公司董事 长,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事 的100%;

2、经董事长提名,聘任刘赐宏先生为公司总经理,聘任赵永宏先生 为公司董事会秘书,聘任刘洋为公司证券事务代表,表决结果均为

9 票同 意,

0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

3、经总经理提名,聘任张来民先生、刘俊峰先生、李科社先生、贺 延伟先生为公司副总经理,聘任何应选先生为公司总工程师;

聘任何昕先 生为公司财务总监、总法律顾问,表决结果均为

9 票同意,

0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

4、会议审议通过了关于董事会下设四个委员会换届的议案,9 票同 意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%. 特此公告. 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2015-024

2 陕西延长石油化建股份有限公司

2015 年5月22 日 个人简历: 高建成:男,1967 年4月出生,陕西省临潼人,1985 年8月考入北 京大学计算机科学技术系学习,1989 年7月毕业分配至陕西省化工安装 工程公司(陕西化建工程有限责任公司前身)工作,高级工程师,一级项 目经理.

1989 年8月至

1991 年12 月,在公司计划科计算机室工作;

1991 年1月至

1995 年10 月,在公司经营处工作;

1995 年至

2001 年12 月,任第二公司副经理;

2002 年1月至

2002 年12 月,任第七公司经理;

2003 年1月至

2007 年12 月, 任西安公司经理 (2003 年6月至

2003 年12 月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理) ;

2007 年10 月至

2010 年1月,任陕西化建工程有限责任公司副总经 理;

2010 年1月至今任陕西化建工程有限责任公司总经理. 2014.08 至今任延长化建董事长,陕西化建党委书记、董事长 刘赐宏 ,男,汉族,生于

1963 年5月,陕西省安康人.中共党员, 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2015-024

3 在职研究生学历,高级工程师.

1983 年7月至

1991 年2月陕西省石油化工建设公司工作;

1991 年2月至

1995 年12 月担任陕西省石油化工建设公司经营部副 部长、经营科科长;

1996 年1月至

1997 年7月担任陕西省石油化工建设公司永坪项目部 副经理、经理;

1997年8月至1999年4月担任陕西省石油化工建设公司总经理助理;

1999年5月至2001年12月担任陕西省石油化工建设公司副总经理;

2001 年12 月至

2010 年4月担任陕西化建工程有限责任公司副总经 理.

2010 年4月至今任陕西延长石油化建股份有限公司总经理. 赵永宏,男,汉族,1976 年3月出生,陕西礼泉县人,中共党员, 经济学学士学位, 经济师.