PDF《中国石化上海石油化工股份有限公司》

中国石化上海石油化工股份有限公司

600688 2005 年年度报告 -

1 - 目录

一、重要提示…2

二、公司基本情况简介…2

三、会计数据和业务数据摘要…3

四、股本变动及股东情况…6

五、董事、监事和高级管理人员…9

六、公司治理结构…15

七、企业管治报告…16

八、股东大会情况简介…24

九、董事会报告…24

十、监事会报告…40 十

一、重要事项…41 十

二、财务会计报告…47 十

三、备查文件目录…153 -

2 -

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事吴海君先生、高金平先生、雷典武先生、蒋志权先生因公未能出席第五届董事会第十 次会议,吴海君先生、高金平先生授予董事长戎光道先生不可撤销的投票代理权,雷典武先生授 予项汉银董事不可撤销的投票代理权,独立董事蒋志权先生授予独立董事陈信元不可撤销的投票 代理权.董事会审议通过本年度报告.

3、本公司分别按中国会计准则及制度和国际财务报告准则编制的二零零五年年度止财务报告 已分别经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所进行审计并出具无保留意见的财务报 告.

4、公司负责人董事长兼总经理戎光道,副董事长兼副总经理杜重骏,主管会计工作负责人董 事兼财务总监韩志浩声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:中国石化上海石油化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:上海石化 公司英文名称:Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 公司英文名称缩写:SPC

2、公司法定代表人:戎光道

3、公司董事会秘书:张经明 联系地址:中国上海市金山区金一路

48 号邮政编码

200540

电话:86-21-57943143/52377880 传真:86-21-57940050/52375091 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:唐伟忠 联系地址:中国上海市延安西路

728 号华敏翰尊大厦

28 楼B座邮政编码

200050

电话:86-21-52377880 传真:86-21-52375091 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:中国上海市金山区金一路

48 号 公司办公地址:中国上海市金山区金一路

48 号 邮政编码:200540 公司国际互联网

网址:www.spc.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》、香港的《南华早报》、《香港 商报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:中国上海市金山区金一路

48 号公司董事会秘书室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:上海石化 公司 A 股代码:600688 公司 H 股上市交易所:香港联合交易所有限公司 公司 H 股简称:上海石化 公司 H 股代码:338 公司其他股票种类:美国预托凭证 公司其他股票上市交易所:美国纽约证券交易所 公司其他股票简称:SHI -

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7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年6月29 日 公司首次注册登记地点:中华人民共和国上海市金山卫 公司变更注册登记日期:2000 年10 月12 日 公司变更注册登记地点:中国上海市金山区金一路