PDF《山西兰花药业股份有限公司 关联交易公告》

公告编号:2019-007 证券代码:870936 证券简称:兰花药业 主办券商:申万宏源 山西兰花药业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 鉴于公司日常生产经营的需要,公司

2018 年增加向关联方山西兰花科技创 业股份有限公司销售纯净水,交易金额 9955.77 元;

增加向关联方山西兰花煤化 工有限公司销售纯净水,交易金额 8424.52 元;

增加向关联方山西兰花(集团) 房地产开发有限公司销售纯净水,交易金额 2788.27 元;

增加向关联方山西兰花 机械制造有限公司销售纯净水,交易金额 465.52 元;

增加向关联方重庆兰花太 阳能电力股份有限公司采购商品,交易金额 25646.55 元;

增加向关联方山西兰 花香山工贸有限公司采购商品,交易金额 3024.06 元;

增加接受关联方山西兰花 安全计量技术有限公司服务,交易金额 9184.47 元.

(二)表决和审议情况 公司第一届董事会第十四次会议审议通过关联交易事项,同意票数

3 票,反 对票数

0 票,弃权票数

0 票,关联董事赵建中、司麦虎、张晋森、王盖克回避表 决,此项交易尚须股东大会的批准.该事项已提交

2018 年年度股东大会审议. 根据《公司章程》的相关规定,关联董事及关联方股东回避表决.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2019-007

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:山西兰花科技创业股份有限公司 住所:晋城市凤台东街

2288 号 注册地址:晋城市凤台东街

2288 号 企业类型:其他股份有限公司(上市) 法定代表人:李晓明 实际控制人:晋城市国有资产监督管理委员会 注册资本:114240 万元 主营业务:煤炭(限下属有采矿和生产许可证的企业经营) 、型煤、型焦、 建筑材料的生产(仅限分支机构经营) 、销售;

矿山机电 设备及其配件的加工、 销售、维修;

计算机网络建设及软件开发、转让;

煤炭转化及综合利用技术的 研究开发及服务;

科技信息咨询服务;

尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售(仅 限分支机构使用) ;

煤矸石砖 的生产、销售(限分支机构使用) ;

进出口:经营 本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及 技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) ;

煤炭洗 选加工;

危险化学品生产(仅限分支机构使用,以《安全生产许可证》为准,有 效期至

2021 年1月30 日) ;

煤炭批发、经营;

化学原料和化学制品制造(危 险化学品除外) ;

化工产品批发(危险化学品除外) ;

其他仓储服务(危险化学品 除外) ;

煤层气地面开采、道路货物运输(仅限分支机构经营) . (依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:山西兰花煤化工有限公司 住所:山西省晋城市泽州县巴公镇 注册地址:山西省晋城市泽州县巴公镇 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:李虎 公告编号:2019-007 实际控制人:晋城市国有资产监督管理委员会 注册资本:119967.92 万元 主营业务:液氨、硫磺、甲醇、煤气、合成气、二氧化碳生产、销售(以上 范围按许可证核定范围、期限和方式经营) ;