PDF《山东石大胜华化工集团股份有限公司 2016 年年度股东大会》

石大胜华

2016 年年度股东大会会议材料

1 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2016 年年度股东大会 目录

一、程序文件

1、会议议程

2、会议须知

二、提交股东大会审议的议案

1、关于公司发展战略的议案;

2、关于公司

2016 年度利润分配方案的议案;

3、关于公司

2016 年度董事会工作报告的议案;

4、关于公司

2016 年度监事会工作报告的议案;

5、关于公司

2016 年度财务决算方案的议案 ;

6、 关于公司

2017 年度财务预算方案的议案;

7、关于公司聘请

2017 年度审计机构的议案 ;

8、关于公司

2017 年度借款及授信额度预计情况的议案;

9、关于确认公司

2016 年度与关联方之间关联交易及

2017 年度日常关联交易预 计情况的议案;

10、关于公司

2017 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案;

11、关于公司

2016 年年度报告及摘要的议案.

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2016 年年度股东大会议程

一、会议时间: 现场会议召开时间:2017 年6月8日14:00 通过互联网投票平台的投票时间:2017 年6月8日9:15-15:00;

通过交易系统 投票平台的投票时间:2017 年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

二、现场会议地点:青岛经济技术开发区长江西路

161 号办公楼

1211 室

三、现场会议主持人:公司董事长郭天明先生

四、会议方式:现场投票与网络投票相结合

五、会议议程

1、会议开始,介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、大会议案报告 (1) 《关于公司发展战略的议案》 (2) 《关于公司

2016 年度利润分配方案的议案》 (3) 《关于公司

2016 年度董事会工作报告的议案》 (4) 《关于公司

2016 年度监事会工作报告的议案》 (5) 《关于公司

2016 年度财务决算方案的议案 》 (6) 《关于公司

2017 年度财务预算方案的议案》 (7) 《关于公司聘请

2017 年度审计机构的议案 》 (8) 《关于公司

2017 年度借款及授信额度预计情况的议案》 (9) 《关于确认公司

2016 年度与关联方之间关联交易及

2017 年度日常关联交易 预计情况的议案》 (10) 《关于公司

2017 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》 (11) 《关于公司

2016 年年度报告及摘要的议案》

4、股东或股东代表发言,公司董事、监事及高级管理人员回答问题

5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票(审议事项与股东有关联 关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票)

6、现场投票表决 石大胜华

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3 进行表决时,应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票

7、宣读现场会议投票结果

8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

9、网络投票结束后,合并投票结果

10、宣读会议决议

11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书

12、与会董事签署决议与会议记录

13、会议结束 石大胜华

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4 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2016 年年度股东大会须知 为维护山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称 公司 )全体股东的合 法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 、 《山东石大胜华化工集团股份有 限公司章程》 (以下简称 公司章程 ) 、 《山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大 会议事规则》 (以下简称 股东大会议事规则 )等有关规定,特制定本次会议须知如 下:

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真 履行《公司章程》中规定的职责.

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前

30 分钟到达会场签到.登记参 会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大 会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件.证件不 全的,工作人员可以拒绝其参会.

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之后,会议登记应当终止.会议登记终止后,到达现场的股东或其代理人可以列 席会议,但不能参加本次大会各项议案的表决.

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

五、为保证股东大会有序进行,股东在大会上发言,应提前将股东发言登记表提 交主持人,在主持人许可后进行.

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的 问题.

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式.股东以其所持有的表决权的股份数 额对议案进行表决,每一股份享有一票表决权.股东在现场表决时,应在表决单中每 项议案下设的 赞成 、 反对 、 弃权 、 回避 四项中任选一项,并以打 √ 表 石大胜华

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5 示, 未填、 错填、 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为 弃权 .

八、本次股东大会审议议案均为普通议案,即由出席会议的股东或股东代表所持 表决权股份的 1/2 以上通过即可.

九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公 司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像. 石大胜华

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6 议案一 关于公司发展战略的议案 各位股东/股东代表: 公司为保持竞争优势,将公司做大做强,实现公司持续发展与市值的不断提升, 公司制定了经营发展战略规划,具体情况如下:

一、公司使命 引领绿色化工潮流,提升健康生活品质 .

二、公司愿景 致力于成为全球最优秀的碳酸酯类产品和锂离子电池材料供应商及具有持续盈 利能力和行业影响力的上市公司.

三、发展战略 以人才战略为支撑, 以研发、 管理为两翼, 大力实施双轮驱动战略和轻资产战略, 聚焦新能源和新材料业务,积极发展特种化学品和新兴业务,差异化发展基础化学品 业务,将石大胜华打造成最具创新能力和最可信赖的国际化公司.

图表:石大胜华发展战略 研发 管理 以人才战略为支撑 左翼 右翼 大力实施 双轮驱动战略和轻资产战略 积极发展特种化学 品和新兴业务 差异化发展基础化 学品业务 聚焦新能源和新材料业务 将石大胜华打造成最具创新能力和最可信赖的国际化公司 石大胜华

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四、战略支撑体系 一是公司组织架构的调整,新的组织架构应该能切实支撑发展战略的有效落地和 实施.二是人力资源的配置,发展战略的实施与实现关键取决于人的因素,公司进行 一系列的与发展战略相适应的内部改革.积极推进且即将全面开展的内部改革包括: 体制机制、组织架构、集团管控、内部控制、薪酬设计、竞聘上岗、绩效考核等

7 个 方面.

五、战略发展路径 (1)差异化发展基础化学品业务 我们将公司基础化工板块的产品统称为基础化学品,针对每种产品的不同状况, 我们将对各装置采取差异化发展战略. (2)聚集新能源、新材料业务 石大胜华的碳酸酯类产品、六氟磷酸锂产品,都保持着较高的市场份额,其中电 池级产品的市场份额在同行中更是遥遥领先,能够准确、有效地满足客户较高层次的 需要.对五种碳酸酯类电池级产品的产能,做好整体布局和规划,下一步发展的重点 是进一步提高电池级产品的产能比例,减少工业级产品的比例. (3)大力实施轻资产战略 严格控制固定资产投资,大力实施轻资产战略,包括采取流通贸易、进行融资租 赁、通过私募基金进行投资并购等措施.尤其是要充分利用好公司多年来在油品板块 培养起来的营销人才优势及油品渠道的建设资源,积极开展石化产品贸易,利用新近 成立的国内石化产品贸易公司,搞活运行机制,力争通过贸易形成新的利润增长点. (4)大力实施双轮驱动战略 一方面,需要进一步发挥公司的人才优势、技术优势、品牌优势、产业链和规模 优势、企业文化优势,依靠内生动力促进公司发展;

另一方面,充分利用上市公司平 台,成立产业并购基金,在公司现有主业相关领域开展投资活动,不断强化行业整合 力,依靠外延发展进一步提升公司的综合竞争力.我们称之为:内生动力加外延发展 石大胜华

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8 的双轮驱动战略. (5)大力实施人才战略 石大胜华人力资源战略的目标是:服务于公司发展,以 人才资源化、人才动态 化 为管理理念,建立人才良性竞争机制,形成尊重人才的文化;

健全薪酬与考核机 制,创造公平公正的人才成长环境;

有良好的人才储备,招聘与培养同步,内外结合, 创新人才管理模式,建立并完善适应公司发展要求的人才选拔、使用、培养、评价和 激励机制;

推进人才市场化、职业化和专业化;

拓宽人才的晋升通道,优化人才结构. 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,现提请各位股东及股东代 表审议. 山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会 二一七年六月八日 石大胜华

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9 议案二 关于公司

2016 年度利润分配方案的议案 各位股东/股东代表: 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2016 年度母公司实现净利润 182,347,481.94 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 18,234,748.19 元, 当年可供股东分配利润 152,264,888.95 元, 加上期初未分配利润560,515,385.49 元,本年度可供股东分配的利润为692,512,274.44 元. 根据公司章程相关规定,在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分 配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年 实现的可供分配利润的 20%.因此,决定

2016 年公司利润分配预案为:以2016 年12 月31 日公司总股本 202,680,000 股为基数,向全体股东每

10 股派现金股利 6.00 元 (含税) ,共计派发股利现金 121,608,000.00 元.留存的未分配利润将主要用于公司 生产经营和补充发展所需流动资金,支持公司业务发展. 公司

2016 年度不进行资本公积金转增股本. 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通 过,现提请各位股东及股东代表审议. 山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会 二一七年六月八日 石大胜华

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10 议案三 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东/股东代表:

2016 年,山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称 公司 )董事会严格 遵守《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关规 定,全体董事本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责,积极开展各项工作, 科学、 审慎的履行职责, 有效地保障了公司良好的运作和可持续发展. 现将董事会

2016 度重点工作和

2017 年度主要工作汇报如下,请各位股东/股东代表予以审议.

一、 报告期内公司经营情况回顾 2016年是全球经济缓慢恢复,通缩格局有所改善的一年,大规模的货币刺激虽然 缓解了通胀,但经济并没有有效的增长,主要经济体之间分化加剧,新的经济平衡很 难形成.国内经济在经历了前两年的快速回落之后,在2016年迎来了企稳迹象,国家 推进的调结构、去产能、供给侧改革给经济注入了新的活力,通过淘汰落后产能,激 活了有效产能,推动了国内石油化工企业的转型和升级.2016年国际原油在年初触底 后开始走向复苏,欧佩克的冻产会议取得了阶段性的胜利,对原油形成了长期有效的 支撑,另外受英国意外脱欧、美国特朗普上台,引发全球金融市场动荡,但风波很快 趋于平静,原油价格整体在震荡上升中前行. 2016年石油化工行业形势发生了变化,随着国家对地方炼厂进口原油权下放,进 口资源的增多使下游油类产品供需形势日益严峻,促使企业产业链向下游延伸,或通 过出口缓解供应压力.化工行业供求关系发生积极变化,尤其是精细化行业产品逐渐 形成了新的竞争模式,在环保核查严格的环境下,部分落后的化工行业减产或停产带 来了积极的影响,促使环保型的绿色化工行业发展更为稳健. 报告期内,公司经营情况良好,实现营业收入 379,092.41 万元,比上年同期 345,448.81 万元增加 9.74%;

截止到

2016 年12 月31 日公司总资产 220,101.09 万元, 比年初增长 2.57%;

股东权益 (归属于母公司) 151,450.14 万元, 比年初增长 11.96%. 石大胜华

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11 实现归属于母公司所有者的利润 17,049.96 万元,比上年同期增长 286.46%. 报告........