PDF《深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于惠州电池采购生产设备...》

1 证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2019―032 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于惠州电池采购生产设备的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述

1、惠州市德赛电池有限公司(以下简称 惠州电池 )拟与惠州市德赛自动化技术 有限公司(以下简称 德赛自动化 )签署设备买卖合同,采购激光器、振镜等生产设 备,总计金额为人民币 386.00 万元.除了上述交易外, 惠州电池在连续十二个月内与 德赛自动化发生且未对外披露的交易金额为人民币 609.78 万元(具体如下表) : 关联方名称 发生交易的控股 子公司名称 合同签订日期 关联交易内容 金额(万元) 惠州市德赛 自动化技术 有限公司 惠州市德赛电池 有限公司

2019 年4月12 日 采购设备 281.60

2019 年4月18 日 采购设备 90.50

2019 年4月18 日 采购设备 179.80

2019 年4月23 日 采购设备 19.48

2019 年4月23 日 采购设备 38.40 合计 609.78 本次交易的金额为人民币 386.00 万元,加上公司在连续十二个月内与德赛自动化 发生且未对外披露的交易金额 609.78 万元,累计金额为 995.78 万元.

2、德赛自动化与与本公司均属于同一控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市 规则》规定,以上交易构成关联交易.

3、2019 年5月8日,公司第八届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关 于惠州电池采购生产设备的关联交易议案》 ,独立董事对该议案事先认可并表示同意. 表决时,关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避,由其余

5 位非关联董事表决,以5票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过了议案.

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 、 《审批权限表》的相关规 定,该议案不需提交公司股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

2 中规定的重大资产重组.

二、关联方基本情况 公司名称:惠州市德赛自动化技术有限公司 法定代表人:罗汉松 注册资本:伍仟伍佰万元 注册地址:惠州市仲恺高新区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工业区厂房 B 栋房 主营业务:研发、设计、生产、销售、租赁、改造、安装调试:工业及家用自动化 设备、工业自动生产线、工装夹具及零件、控制系统及软件,提供技术服务及设备进出 口. 德赛自动化由广东德赛集团有限公司控股 (持股 70%) , 与本公司属于同一控股股东. 截止

2018 年12 月31 日,其主营业务收入为 11,621.88 万元,净利润-2,321.13 万元, 资产总额 15,821.98 万元,负债总额 13,551.08 万元,净资产 2,270.90 万元.

三、关联交易标的基本情况 本次采购的生产设备包括两台激光器、两台振镜等设备.

四、交易的定价政策及定价依据 定价政策:交易双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议. 定价依据:本次关联交易的价格采用综合比价的方式确定.

五、交易协议的主要内容 交易双方签订《设备买卖合同》 ,采购两台激光器、两台振镜等设备:

1、价格:人民币 3,860,000.00 元(含13%增值税) ;

2、交货期:合同生效后

30 天内;

3、付款条件:合同签订后

30 内买方支付卖方合同金额的 100%,付款前应提前