PDF《深圳市德赛电池科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决...》

1 证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2019―021 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

公司第八届监事会第九次会议通知于

2019 年4月15 日以电子邮件形式发出, 会议于

2019 年4月28 日在惠州市德赛大厦

23 楼会议室召开.公司实有监事

3 人, 实际出席会议

3 人.会议由监事会主席夏志武先生主持,会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司《章程》的规定,所作决议合法有效. 会议采取举手投票表决的方式,全票通过了以下议案: (1) 《2018 年度财务决算报告》 (2) 《2018 年度利润分配及分红派息方案》 (3) 《关于聘用

2019 年外部审计机构并支付

2018 年度审计费用的议案》 (4) 《监事会

2018 年度工作报告》 具体报告详情请见《公司

2018 年年度报告》中的"

第九节 公司治理之八:监事 会工作报告" . 本议案需提交

2018 年年度股东大会审议批准. (5) 《公司

2018 年年度报告》及其摘要 全体监事认为:董事会编制和审议《公司

2018 年年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. (6) 《2019 年第一季度报告》 全体监事认为:董事会编制和审议公司《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. (7) 《计提资产减值准备的议案》 (8) 《2018 年内部控制自我评价报告》 公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求,符合有关法律 法规和证券监管部门的要求, 《公司

2018 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、

2 公允的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部 规章制度的贯彻执行,对内部控制的总体评价真实、客观、准确. (9) 《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》 公司监事会认为:本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变 更,本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,变更后能更加 客观公允地反映公司财务状况和经营成果.其决策程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形.同意本次会计政策及会计估计 变更. (10) 《关于提名吴礼崇先生为第八届监事会监事候选人的议案》 决议提名吴礼崇先生为第八届监事会监事候选人,并提请

2018 年年度股东大会审 议(监事候选人吴礼崇先生简历附后) . 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会 2019年4月30日附:监事候选人吴礼崇先生简历 吴礼崇,男,1978 年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.2003 年4月至

2015 年9月,历任惠州市德赛集团有限公司投资发展部战略管理主办、高级 主任、总经理助理.2015 年9月至

2017 年12 月,任惠州市德赛工业发展有限公司投 资发展部总经理助理.2018 年1月至今,任广东德赛集团有限公司(前身为惠州市德 赛工业发展有限公司)总裁办副总经理兼总裁事务助理. 吴礼崇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关 联关系,未持有本公司股票,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券 交易所惩戒的情形;