PDF《众诚汽车保险股份有限公司》

公告编号:2018-040 证券代码:835987 证券简称:众诚保险 主办券商:招商证券 众诚汽车保险股份有限公司 关于召开

2018 年第

4 次(总第

26 次)临时股东大会通知 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第

4 次(总第

26 次)临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《众诚汽车保险股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月31 日14:30-15:10. 预计会期

40 分钟.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-040

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月25 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,但根 据监管机构相关规定不享有表决权的除外. 股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广州市天河区广州大道中

988 号圣丰广场

5 楼

二、会议审议事项

(一)审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》 选举产生第三届董事会独立董事.

(二)审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 选举产生第三届董事会非独立董事.

(三)审议《关于第三届监事会换届选举的议案》 选举产生第三届监事会成员.

(四)审议《关于应对工商系统变化而完善公司工商登记经营范围的议案》 审议因应对工商系统变化而完善公司工商登记经营范围的议案.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件;

公告编号:2018-040 2.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

3.自然人股东应出示本人身份证;

4.由代理人代表自然人股东出席的,应出示委 托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

4.由代理人代表自然人股东出席的,应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔 签署的授权委托书和代理人本人身份证;

5.股东可以信函、电子邮件及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年10 月30 日(周二)12 时00 分

(三)登记地点:广州市广州大道中988 号圣丰广场13 楼,

邮箱:[email protected]

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:冯晶,联系

电话:020-28200747,传真号码: 020-22198190,电子

邮箱:[email protected],联系地址:广州市天河区广 州大道中