PDF《众诚汽车保险股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2018-041 证券代码:835987 证券简称:众诚保险 主办券商:招商证券 众诚汽车保险股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事会换届的基本情况 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第二届董事会第三十一次会议于

2018 年10 月12 日审议并通过: 提名吴保军先生、 蔡杰先生和胡宇雄先生为公司董事, 提名展凯先生、 刘湘云先生、 郭文杰先生、王波先生和郑德先生为公司独立董事,任职期限三年,自公司

2018 年第4次(总第

26 次)临时股东大会选举当选后且中国银保监会核准第三届董事会全体 董事任职资格之日起生效. 第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任前, 第二届董事会全体成员将继续 履行相应职责.候选人吴保军先生、胡宇雄先生以及郑德先生为第二届董事会成员, 其余第二届董事会董事将不再在第三届董事会中任职. 本次会议召开

15 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

9 人. 会议由冯兴亚董事长主持. 第三届董事会成员共

9 名, 设有职工董事

1 名,其中

8 名董事尚需提交股东大会选 举,当选的董事与公司职工代表大会选举产生的

1 名职工董事共同组成第三届董事会. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事情况 董事候选人吴保军持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 董事候选人蔡杰持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象. 董事候选人胡宇雄持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-041 独立董事候选人展凯持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对 象. 独立董事候选人刘湘云持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒 对象. 独立董事候选人郭文杰持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒 对象. 独立董事候选人王波持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对 象. 独立董事候选人郑德持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒 对象.

(三)董事候选人履历 1. 董事候选人 吴保军先生,1970 年12 月生,硕士学位.2005 年1月-2012 年10 月,就职于广州 本田汽车有限公司销售部,先后担任销售员、科长、系长、部长、党支部书记;

2012 年11 月-2014 年11 月,就职于众诚汽车保险股份有限公司,担任副总裁;

2014 年11 月至今,担任众诚汽车保险股份有限公司第二届董事会董事、总裁. 蔡杰先生,1971 年12 月生,硕士学位.2004 年7月-2006 年3月,就职于广州丰 田汽车有限公司,担任办公室主任、支部书记;

2006 年6月-2011 年6月,就职于广州 广爱保险经纪有限公司,担任董事总经理、支部书记;

2011 年6月-2018 年8月,就职 于众诚汽车保险股份有限公司,先后担任副总经理、党委书记、纪委书记;

2018 年8月至今, 担任广州汽车集团股份有限公司组织部部长,兼任众诚汽车保险股份有限公司 党委书记. 胡宇雄先生,1967 年3月生,研究生学历.2004 年3月-2009 年9月,就职于广汽 丰田发动机有限公司财务部,担任副部长;