PDF《Disclosure 信息披露》

一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司 ( 以下称 公司 )第五届董事会第三十六次会议 ( 以下简称 会议 ) 于2015年03月09日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以 现场表决与通讯方式相结合的方式召开.会议通知于2015年03月04日以邮件、电话等方式发 出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事阴哲民、独立董事郝小 江、张建华、童朋方以通讯方式参加会议.会议由董事长张观福先生主持,公司监事及部分高 管列席本次会议.本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合 《 中华人民共和国公 司法》、 《 贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并 通过了 《 关于公司筹划重大资产重组事项的议案》. 董事会同意公司筹划重大资产重组事项.根据监管部门的相关规定,停牌期间,公司将聘 请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估,待确定具体方案后,将召开董事会会 议审议本次重大资产重组事项的相关议案.公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每 五个交易日发布一次相关事项进展公告. 表决结果: 12票同意,0票反对,0票弃权.

二、备查文件 《 第五届董事会第三十六次会议决议》 特此公告. 贵州信邦制药股份有限公司 董事会二一五年三月九日 证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-014 广州天赐高新材料股份有限公司 关于非公开发行股票申请受中国证监会中止审查说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏. 广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2014年12月18日收到中国证券监督 管理委员会(以下简称 中国证监会 )出具的 《 中国证监会行政许可申请受理通知书》(141753 号),并于2015年3月4日收到中国证监会出具的 《 中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知 书》(141753号). 2015年3月6日,中国证监会网站公布了截至2015年3月5日的 《 发行监管部再融资申请企业 基本信息情况表》,公司非公开发行股票申请的审核状态显示为中止审查. 经公司与保荐机构安信证券股份有限公司 ( 以下简称 安信证券 )确认,安信证券于2015 年3月5日收到了中国证监会 《 关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格3个月措 施的决定》 ( 证监会行政监管措施决定书 〔 2015〕27号), 中国证监会决定在2015年3月4日至 2015年6月3日期间,暂停安信证券保荐机构资格.安信证券之母公司中纺投资发展股份有限公 司已于2015年3月6日就上述事项在巨潮资讯网进行了公告 ( 公告编号:临2015-009). 因公司保荐机构安信证券被中国证监会暂停保荐资格3个月,公司非公开发行股票项目受 中国证监会中止审查,项目审核进度受到了一定影响,目前,公司正根据 《 中国证监会行政许 可项目审查反馈意见通知书》(141753号)积极组织非公开发行股票项目反馈工作.安信证券被 暂停保荐机构资格期限届满后,公司将全力推进非公开发行股票项目审核进度,并根据中国证 监会审核进展情况及时履行信息披露义务. 特此公告. 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会 2015年3月10日 证券代码:600201 证券简称:金宇集团 公告编号:临2015-003 内蒙古金宇集团股份有限公司 关于非公开发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任. 内蒙古金宇集团股份有限公司 ( 以下简称 金宇集团 、 公司 、 发行人 )2014年度非公开发行股 票事宜正处于中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )审核阶段.公司本次非公开发行股票的 发行对象为平安资产管理有限责任公司 ( 以下简称 平安资管公司 )和新余元保生物投资管理中心 ( 有限 合伙) ( 以下简称 新余元保 ).根据中国证监会的反馈意见,现将公司非公开发行股票相关事项公告如 下: