PDF《2018 年度监事会工作报告》

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第

11 次会议文件 第1页共4页2018 年度监事会工作报告

2018 年,公司监事会按照《公司法》 、 《公司章程》 、 《监事会议事规则》等相关要求, 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东、公司与员 工的合法权益.

监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履 职尽责等方面进行检查监督, 促进了公司规范运作. 现将

2018 年度监事会的工作汇报如下:

一、公司监事会工作情况

(一)列席董事会和股东大会情况

2018 年度公司监事会列席了历次董事会和股东大会,参与了公司重大决策的讨论,认为:公司董事会和股东大会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合《公司法》 、 《证 券法》以及《公司章程》的规定,做出的决议合法有效;

同时,董事会认真执行了股东大 会的各项决议,依法行使法律和股东赋予的权利,未出现损害公司利益、股东利益的行为;

未出现违规操作行为.

(二)监事会会议情况

2018 年度,公司监事会共召开

10 次会议,审议议题共计

22 项,具体内容如下:

1、2018 年1月5日,公司第八届监事会第二十次会议召开,审议并通过了《关于提 名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 .

2、2018 年1月24 日,公司第九届监事会第一次会议召开,审议并通过了《关于选举 公司第九届监事会监事会主席的议案》 .

3、2018 年2月26 日,公司第九届监事会第二次会议召开,审议并通过了《关于公司

2017 年年度计提资产减值准备的议案》 .

4、2018 年3月14 日,公司第九届监事会第三次会议召开,审议并通过了《2017 年 度监事会工作报告》 、 《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》 、 《2017 年度内部控制评 价报告》 、 《2017 年度财务决算报告》 、 《关于会计政策变更的议案》 .

5、2018 年4月9日,公司第九届监事会第四次会议召开,审议并通过了《关于

2017 年度利润分配的议案(新) 》 .

6、2018 年4月25 日,公司第九届监事会第五次会议召开,审议并通过了《公司

2018 年第一季度报告全文》和《2018 年第一季度报告正文》 .

7、2018 年8月24 日,公司第九届监事会第六次会议召开,审议并通过了《公司

2018 湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第

11 次会议文件 第2页共4页年半年度报告全文》及《摘要》 、 《关于会计政策变更的议案》 、 《关于修改〈公司章程〉的 议案》 、 《关于公司设立控股子公司的议案》 、 《关于公司拟对外投资购建研发中心的议案》 、 《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的议案》 .

8、2018 年10 月26 日,公司第九届监事会第七次会议召开,审议并通过了《2018 年 第三季度报告全文》及《正文》 、 《关于设立长广基金管理公司及长广基金的议案》 .

9、2018 年11 月23 日,公司第九届监事会第八次会议召开,审议并通过了《关于修 改的议案》 、 《关于回购部分社会公众股份预案的议案》 、 《提请公司股东大会授 权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 .

10、2018 年12 月13 日,公司第九届监事会第九次会议召开,审议并通过了《关于变 更购建研发中心交易主体的议案》 . 监事会相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体《证皇北ā 、 《证券日报》 、 《中 国证槐ā 、 《上海证券报》及巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)上.