PDF《中国联盛煤层气页岩气产业集团有限公司》

1 终止包销协议

7 预期时间表

8 董事会函件

9 附录一 ― 本集团之财务资料.24 附录二 ― 本集团之未经审核备考财务资料

28 附录三 ― 一般资料.34 释义C1C於本章程内,除非文义另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 「二零一三年 指 本公司日期为二零一三年十一月十三日之截至二零一三年 第三季报告」 九月三十日止九个月之季度报告 「二零一三年中报」 指 本公司日期为二零一三年八月十四日之截至二零一三年六 月三十日止六个月之中期报告 「一致行动」 指 具有收购守则所赋予之涵义 「该公布」 指 本公司日期为二零一三年十二月二十二日之公布,内容有 关 (其中包括) 公开发售 「申请表格」 指 供合资格股东用作申请发售股份之申请表格 「联系人士」 指 具有创业板上市规则所赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港商业银行一般开门营业之任何日子,惟不包括(i)星期 六;

或(ii)香港法例第149章公众假期条例第2条界定之 「公 众假期」 ,或该条例附表不时指明根锰趵3条作为 「公 众假期」 之其中一个日期;

或(iii)於上午九时正至中午十二 时正期间内任何时间香港悬挂黑色暴雨警告信号或八号或 以上热带气旋警告信号且不在中午十二时正或之前除下之 日子 「中央结算系统」 指 香港结算设立及管理之中央结算及交收系统 「公司条例」 指 香港法例第32章公司条例 「本公司」 指 中国联盛煤层气页岩气产业集团有限公司 (股份代号: 08270) ,於开曼群岛注册成立之有限公司,其股份於创业 板上市 「关连人士」 指 具有创业板上市规则所赋予之涵义 「董事」 指 本公司董事 释义C2C「合资格购股权」 指 於该公布日期之尚未行使购股权 (王先生持有者除外) ,即 最多可认购244,760,000股股份之尚未行使购股权 「产权负担」 指 根魏魏显蓟蛐磐芯陀泄夭撇接兄魏稳耸恐魏卫 益或权益 (包括任何购买权、选择权或优先购买权) 、投票 安排、抵押、押记、质押、销售契⒘糁萌ā⑷魏纹渌 产权负担、优先权或抵押权益或安排或利益或无论属何性 质之任何其他第三方权益 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「香港结算」 指 香港中央结算有限公司 「独立第三方」 指 董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信,其/彼等 及其/彼等最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人 士之第三方,且不与本公司之任何主要股东 (包括王先生) 一致行动 「宝连」 指 宝连投资有限公司,於英属处女群岛注册成立之有限公 司,为王先生全资拥有 「宝连之承诺」 指 宝连已於二零一三年十二月二十二日向本公司及包销商作 出之不可撤销承诺, (其中包括) 将认购其根⑹壑 全部配额 「最后交易日」 指 二零一三年十二月十九日 (星期四) ,即自二零一三年十二 月二十日 (星期五) 上午九时正起暂停股份於创业板之买卖 以待刊发该公布前股份在创业板买卖之最后交易日 释义C3C「最后接纳时间」 指 於寄发日期后第十个营业日下午四时正,预期为二零一四 年一月二十九日 (星期三) ,或包销商与本公司可能协定之 较后时间或日期,即接纳章程所述发售股份及缴付股款之 最后时间 「最后递交时间」 指 二零一四年一月九日 (星期四) 下午四时三十分,为递交股 份过户文件以符合公开发售资格之最后时限 「最后实际可行日期」 指 二零一四年一月十日 (星期五) ,即确定载入本章程若干资 料之最后实际可行日期 「最后终止时间」 指 最后接纳时间所属日期后第二个营业日,预期为二零一四 年二月四日 (星期二) 下午四时正或包销商与本公司可能协 定之其他较后时间或日期,即终止包销协议之最后时间 「王先生」 指 王忠胜先生,本公司之执行董事、董事会主席及主要股东 「王先生之承诺」 指 王先生已於二零一三年十二月二十二日向本公司及包销商 作出之不可撤销承诺,表示 (其中包括) 其将认购其根 开发售享有之全部发售股份配额,并且其将不会於公开发 售完成或之前行使其任何尚未行使之购股权 「发售股份」 指 根⑹劢浞⒓胺⑿兄3,170,867,896股新股份 「公开发售」 指 根⑹畚募,按合资格股东於记录日期每持有两股 现有股份获发一股发售股份之基准,以公开发售价发售发 售股份 「公开发售文件」 指 章程及申请表格 「公开发售价」 指 公开发售之认购价,为每股发售股份0.04港元 「购股权」 指 本公司根汗扇苹诔鲋汗扇 「海外股东」 指 於记录日期名列本公司股东名册而於该名册内所示地址位 於香港境外地区之人士 释义C4C「配售」 指 配售代理根涫坌橹蹩,按尽力基准代表王先生进 行配售股份之配售 (已於二零一三年十二月三十日完成) 「配售代理」 指 兴业侨丰证券,即配售之配售代理 「配售协议」 指 王先生及配售代理於二零一三年十二月........