PDF《沧州大化股份有限公司日常关联交易》

1 证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2018-3 号 沧州大化股份有限公司日常关联交易

2017 年度计划执行情况和

2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响:公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交 易定价原则执行,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响. 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、 本公司七届四次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易

2017 年度计划执行 情况和

2018 年度计划的议案》 .因涉及到关联交易,公司关联董事谢华生、安礼如、刘 增三名董事回避表决,由其他六名非关联董事投票表决.

2、公司独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊参与了关联交易议案的表决并发表了独 立意见如下: 根据上海证券交易所的要求,本着对全体股东认真负责、实事求是的态度,切实 维护广大中小股东利益的原则,我们对沧州大化股份有限公司

2017 年日常关联交易以 及2018 年申请的日常关联交易进行了调查,认为公司所发生的关联交易符合公司业务 和行业特点,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益,对 该日常关联交易事项表示认可. 本次公司关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务,对公司 及其全体股东公平合理;

沧州大化董事会人数

9 人,关联董事3人,关联董事回避表决 后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数,其表决程序合法、规范.

3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定不需提交股东大会审议批准.

(二) 2017年度的日常性关联交易计划执行情况 公司六届董事会第十七次会议审议通过了公司2017年度日常关联交易计划的议案, 关联采购总金额计划为870万元, 关联销售总金额计划为855万元,关联租赁总金额计划 为210万元, 关联服务总金额为3,305万元, 即年度日常性关联交易金额计划合计为5,240 万元. 2017年度, 实际发生的关联采购总金额为1,268万元, 关联销售总金额为1,684万元,

2 关联租赁总金额为166万元,关联服务总金额为3,795万元,合计为6,913万元.具体情 况见下表: 单位:(万元) 关联交易类别按产品 或劳务 等进一 步划分 关联人(简称) 预计金 额 实际发 生额 差额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 采购货物离子膜 蓝星(北京)化工 机械有限公司

870 935

65 材料 大化集团公司 -

52 52 材料、 设 备及维 修 四川天一科技股 份有限公司 -

281 281

2017 年度由于支付四 川天一科技股份有限 公司前期购买备件尾 款及大修期间的维修 费,实际发生关联交 易281 万元 销售货物材料 大化集团公司 -

19 19 天然气 百利塑胶公司

155 104 -51 TDI 黎明化工研究设 计院

700 1,550

850 2017 年度,由于 TDI 售价上升,导致向黎 明化工研究设计院收 取货款增加 天然气 沧州大化百利有限公 司-11

11 租赁费房屋、 设 备租赁 费 沧州大化集团公 司210