PDF《浙江东南发电股份有限公司》

浙江东南发电股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料

2007 年度董事会工作报告 各位股东: 根据会议安排,下面由我向会议作

2007 年度董事会工作报 告,请各位股东审议.

一、2007 年工作回顾

2007 年是公司发展进程中非常重要的一年.过去的一年中, 在政府有关部门的关心指导下,在全体股东的大力支持下,公司 董事会带领经营班子和全体员工,上下齐心,团结奋斗,深入贯 彻落实科学发展观, 以切实保障股东利益和促进公司可持续发展 为宗旨,拓宽思路,稳扎稳打,努力缓解经营压力,较好完成了 经营与发展任务.全年完成发电量 182.51 亿千瓦时、上网电量 168.99 亿千瓦时, 实现营业收入 62.75 亿元、 净利润 6.63 亿元, 每股收益 0.33 元/股,均超额或达到年度预算目标. 一年来,公司董事会主要做了以下几方面的工作:

(一)完善公司治理,提高规范运作水平

2007 年公司董事会秉承为股东创造最大价值的理念,积极 并富有成效的开展工作,切实发挥董事会的战略决策作用.全年 共召开董事会会议

10 次,董事会专门委员会会议

6 次,提议召 开股东大会

2 次.由于工作变动等原因,期间公司董事会及相应 的专门委员会成员进行了适当的调整,董事会工作实现平稳交 接. 为提高董事会的决策效率, 公司董事会十分注重发挥专门委 员会在各自领域的作用.2007 年各专门委员会认真履行职责, 战略委员会经常听取经营班子关于公司生产经营形势的汇报, 就 公司未来发展提出建议. 审计委员会定期审核公司定期报告和财 务报告,听取境内外会计师事务所关于审计情况的说明,督促会 计师事务所在保证审计质量的前提下按照约定时限提交审计报 告,指导、督促公司经营班子做好新旧会计准则的衔接,并与独 立董事共同做好关联交易合同的审核工作. 薪酬与考核委员会审 议公司经营责任制考核情况,核定

2006 年绩效考核结果,明确

2007 年经营班子的年薪基数.目前,根据中国证监会关于做好

2007 年年报工作的要求,公司董事会对《审计委员会实施细则》 和《独立董事工作条例》做了进一步修订,为各专门委员会更好 地开展工作提供制度基础. 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要 求,2007 年公司董事会深入学习公司治理的有关文件,召开专 门会议进行部署, 成立了以董事长为第一责任人的领导小组认真 组织实施.针对自查中发现的薄弱环节,董事会积极研究制定整 改计划,并在指定报刊上进行公开披露,接受社会公众、证券监 管部门和舆论媒体的监督.根据监管部门、交易所的反馈意见, 又制定相应的整改措施,切实进行整改,如再次修订完善《公司 信息披露事务管理制度》 ,进一步明确公司系统内部的信息通报 流程等等,从制度上保证了公司信息披露的准确性、及时性和完 整性,进一步促进了公司的规范运作.

(二)加强董事会自身建设,发挥战略决策作用 为进一步提高董事的履职水平, 公司董事会高度重视董事的 学习和培训工作, 继续组织董事参加监管部门举办的董监事培训 班,学习上市公司《董事、监事、高管手册》 ,邀请专家学者举 办新会计准则、 上市公司规范运作和信息披露规则、 劳动合同法、 物权法等专题讲座,帮助董事及时掌握最新的政策法规动向.董 事会还主动接受监事会的监督,认真听取监事会的意见,邀请监 事参加专门委员会会议,加强约束力度.董事会高度重视投资者 关系管理工作,除要求抓好日常信息披露、网站建设外,2007 年董事会还圆满完成了对境外投资者的回访和境外资本市场的 考察活动,向境外投资者推介公司,听取对公司发展的建设性意 见,了解国际资本市场最新动态,为下步公司的发展作好前期调 研工作.