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中国中煤能源股份有限公司

2007 年年度报告摘要

601898 中国中煤能源股份有限公司

2007 年年度报告 目录§1 重要提示.

3 §2 公司基本情况简介.3 §3 会计数据和业务数据摘要.4 §4 股本变动及股东情况.6 §5 董事、监事和高级管理人员.4 §6 董事会报告.5 §7 重要事项.17 §8 监事会报告.20 §9 财务报告.21 中国中煤能源股份有限公司

2007 年年度报告 §1 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2、本公司第一届董事会

2008 年第一次会议于

2008 年4月9日召开,审议通过了公司 《2007 年年度报告》正文及摘要.本公司独立董事高尚全先生因故不能到会,已书 面委托独立董事张克先生出席会议并代为行使表决权,公司其他董事出席了会议.

3、 普华永道中天会计师事务所有限公司根据中国注册会计师审计准则为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告.罗兵咸永道会计师事务所根据国际审计准则为本公司 出具了标准无保留意见的独立核数师报告.

4、公司董事长经天亮先生、总裁杨列克先生、执行副总裁兼首席财务官彭毅先生、副 总会计师兼财务部经理翁庆安先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

5、本公司于

2008 年2月1日在上海证券交易所挂牌上市. §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 A 股股票简称 中煤能源 A 股股票代码

601898 A 股上市交易所 上海证券交易所 H 股股票简称 中煤能源 H 股股票代码

1898 H 股上市交易所 香港联合交易所有限公司「香港联交所」 注册地址和办公地址 中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街

1 号 邮政编码

100011 公司国际互联网网址 http://www.chinacoalenergy.com 电子信箱 IRD@chinacoal.com 中国中煤能源股份有限公司

2007 年年度报告 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周东洲 联系地址 北京市朝阳区黄寺大街

1 号 中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处 电话 010-82256482 传真 010-82256479 电子信箱 IRD@chinacoal.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据

2007 年2006 年 本年比上年增减 (%)

2005 年 营业收入 36,823,308 28,346,728 29.90 26,081,515 利润总额 7,146,959 3,899,444 83.28 3,818,733 归属于上市公司股东的净利润 5,171,300 2,716,758 90.35 3,066,466 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润5,093,002 2,509,811 102.92 3,044,870 经营活动产生的现金流量净额 5,020,414 5,386,738 -6.80 - 总资产 57,959,436 52,051,775 11.35 - 股东权益 34,235,428 28,002,595 22.26 - 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标

2007 年2006 年 本年比上年增减(%)

2005 年 基本每股收益 0.44 0.34 29.4 ―― 稀释每股收益 0.44 0.34 29.4 ―― 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.43 0.31 38.7 - 全面摊薄净资产收益率(%) 16.68 10.23 63.0 - 加权平均净资产收益率(%) 17.97 - - - 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 16.43 9.45 73.9 - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 17.70 - - - 每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.46 -6.5 - 归属于上市公司股东的每股净资产 2.64 2.26 -16.8 - 中国中煤能源股份有限公司