PDF《西安曲江文化旅游股份有限公司 关于追加 2018 年度日常关联...》

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2018-049

1 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于追加

2018 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 是否需要提交公司股东大会审议:否 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方交易公允,不存在损害上市公 司利益,本次追加的日常关联交易不影响公司独立性.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2018 年12 月26 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司 关于追加

2018 年度日常关联交易议案》 ,关联董事均回避表决,由其余

4 名非关 联董事表决,表决结果全票通过. 公司独立董事对该议案进行了事前审查,声明如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述事宜构成关联交易, 公司董事会在审议该议案时,关联董事需进行回避表决. 我们认为公司追加的日常关联交易,符合公司业务特点及相关法律法规的规 定,交易行为在公平原则下合理进行,符合公司主业发展方向,避免同业竞争, 不存在损害公司和中小股东利益的情形. 同意将公司关于追加

2018 年度日常关联交易的议案提交公司第八届董事会第 十五次会议审议. 公司独立董事对本交易进行了审核并发表独立意见:我们认为公司追加的日 常关联交易,符合公司业务特点及相关法律法规的规定,交易行为在公平原则下 合理进行,符合公司主业发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司和中小股东 利益的情形.同意公司关于追加

2018 年度日常关联交易的议案.

(二)公司

2018 年1~11 月实际发生的日常关联交易情况如下: 证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2018-049

2 单位:元 关联交易类别 关联人关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交易 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 向关 联人 购买 原材 料 西安曲江 旅游投资 (集团) 有限公司 及其下属 公司 陕西楼观福地旅 游发展有限公司 购买商品 市场定 价方式 53,489.07 1.44 协议 约定 不适用 合计 53,489.07 1.44 - - 向关 联人 销售 产品 及商 品 西安曲江 文化产业 投资(集团)有限 公司及其 下属公司 西安曲江文化产业 投资(集团)有限 公司 销售商品 市场定 价方式 27,444.44 0.34 协议 约定 不适用 西安曲江建设集 团有限公司 销售商品 市场定 价方式 91,837.83 1.13 协议 约定 不适用 西安曲江影视投 资(集团)有限公 司 销售商品 市场定 价方式 16,352.97 0.20 协议 约定 不适用 西安曲江国际会 展(集团)有限公 司 销售商品 市场定 价方式 60,635.90 0.75 协议 约定 不适用 西安曲江影视文 化传媒有限公司 销售商品 市场定 价方式 1,768.97 0.02 协议 约定 不适用 西安曲江圣境城 市发展服务有限 公司 销售商品 市场定 价方式 62,455.17 0.77 协议 约定 不适用 西安曲江圣境城 市发展服务有限 公司 销售商品 市场定 价方式 28,729.31 0.35 协议 约定 不适用 小计 289,224.59 3.56 - - 西安曲江 旅游投资 (集团) 有限公司 及其下属 公司 陕西楼观福地旅 游发展有限公司 销售商品 市场定 价方式 75,299.08 0.93 协议 约定 不适用 合计364,523.67 4.49 - - 向关 联人 提供 劳务 西安曲江 大明宫投 资 (集团) 有限公司 及其下属 公司 西安曲江大明宫 投资(集团)有限 公司 景区运营 酒店餐饮 市场定 价方式 11,871,251.05 1.04 协议 约定 不适用 西安曲江大明宫 建设开发有限公 司 酒店餐饮 市场定 价方式 896,249.22 0.08 协议 约定 不适用 证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2018-049